比特币洗钱如何跟踪 15个国家联手打造“加密货币监控系统”:收集交易个人数据,打击洗钱犯罪

币种 3周前 (06-17) 17次浏览 0个评论

多个政府希望通过收集加密货币用户的个人数据来建立一个全球系统来防止洗钱。

据《日经新闻》报道,共有约 15 个国家正试图合作建立由金融行动特别工作组 (FATF) 设计的防止洗钱的新系统。洗钱 (AML)、反恐融资 (CFT) 或其他犯罪活动。

参与项目的有G7(G7)成员国、澳大利亚和新加坡等;虽然很多国家还没有建立起完善的加密行业监管框架,但大部分只是致力于与加密货币相关的法规比特币洗钱如何跟踪,将难以建立全球规范。但可以肯定的是,各国将相互引导,使立法目标更加清晰和快捷。

该联合计划的具体措施预计将于 2020 年最终确定,一旦系统采用比特币洗钱如何跟踪,将由私营部门管理。

值得注意的是,近期数据显示,与非法交易相关的比特币(BTC)交易比例正在下降;以今年为例,非法交易占比特币交易的比例不到 1%,远低于 2012 年的 7%。

FATF目前共有37个成员国和2个区域组织(海湾阿拉伯国家合作委员会和欧盟委员会);该组织多年来一直致力于反洗钱和反恐融资,并持续为各国提供对加密货币的监管,并给出了规范参考,如在今年的 G20 大阪会议上,所有成员国都同意遵循 FATF 的指导方针。

据上个月的报道,有消息人士指出,日本政府正与 FATF 合作开发类似 SWIFT 的加密货币支付网络,以打击洗钱犯罪;和英国金融监管局(FCA)最近也发布了一个加密货币支付网络。定义哪些加密资产属于 FCA 管辖范围的监管指南。

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