比特币洗钱如何跟踪 涉案金额超过3亿美元!比特币混合器 Helix 开发商因“洗钱”被捕

币种 2周前 (06-17) 10次浏览 0个评论

本周,加密货币媒体网站 Coin Ninja 的首席执行官拉里·哈蒙(Larry Harmon)因涉嫌参与价值超过 3 亿美元的暗网市场的洗钱交易而被捕。然而,拉里的家人声称拉里从未与他互动。

拉里的案件引发了对加密货币行业开发人员责任的质疑。

除了 Coin Ninja,Larry 还开发了 Helix比特币洗钱如何跟踪,这是一种比特币交易混合器,可以分批发送交易,使个人支付更难追踪。美国司法部检察官在起诉书中称,Helix 参与了“汇款和洗钱活动”。

起诉书称:“Helix 使客户能够通过隐藏和混淆比特币的来源或所有者,将比特币发送给指定的收件人,以收取费用。” 这项服务通常被称为‘比特币混合服务’。”

周四,美国司法部助理司法部长 Brian 发表声明,明确了 DOJ 对比特币混合器的看法。“这份起诉书强调了以这种方式试图掩盖虚拟货币交易的犯罪行为,”他说。

拉里的兄弟、Coin Ninja 的合伙人加里·哈蒙(Gary Harmon)表示,Helix 并未直接与暗网市场合作,并在未经拉里允许或输入的情况下推荐了混音器。(Helix 于 2017 年关闭;2017 年 7 月接管了 FBI。)

加里在接受采访时说,拉里被捕后,拉里的妻子玛格特·哈蒙接到了来自未知号码的威胁电话和短信,而玛格特说骚扰者知道她家的位置。,她在家里不再安全。

加里说:“现在我们的家人受到威胁,因为联邦调查局告诉全世界,我们可能有钱藏在我们身上。他们没有这方面的证据,但他们现在正把我们的家人置于危险之中。中间。”

加里说,他兄弟的所有资产都被冻结了,美国当局以逃亡风险为由拒绝保释。于是,这家人发起了一场名为“众筹”的活动,作为在审判期间筹集资金的一种方式。

“我们的地址已经暴露,”拉里的妻子玛戈特谈到起诉书时说。“在保释听证会上,他们声称我丈夫可能有比特币。我们都处于危险之中。”

加里说当局没收了他兄弟的所有硬件钱包,而玛戈特家里没有比特币。

司法部表示,当局还与中美洲国家的伯利兹警方合作,对哈蒙在伯利兹的分时度假进行了搜查。加里说警察“摧毁”了他兄弟的两个家。

有什么影响?

许多比特币专家担心,这可能会开创一个先例,即开发人员会被视为仅仅为了开发比特币混合器而从事洗钱活动。

比特币核心贡献者马特·科拉洛在推特上表示,如果华盛顿联邦法院支持这一指控,那将是“比特币混合器消亡的开始”。

Margot 说她的丈夫只对隐私技术感兴趣,而不是犯罪活动。

“拉里一直是隐私的倡导者。他不认识暗网上的坏人。他只是想帮助人们拥有更好的隐私,”玛格特周四告诉。“这是宪法保障我们的一项基本权利。”

如果美国宪法第四修正案确实涉及比特币,法院可能会在这种情况下做出裁决比特币洗钱如何跟踪,因为该修正案规定美国公民有权“保护他们的人身、房屋、文件和物品,不受不合理的搜查和扣押” ”。但总的来说,这里是否包括隐私权一直是法律专家争论不休的问题。

去年 5 月,荷兰金融犯罪机构打击并关闭了流行的混频器 .IO,但其他公司,例如注重隐私的比特币钱包 Wasabi,已将内置混频器作为其业务战略的支柱。Wasabi 的母公司和由加拿大风险基金支持的 Wallet 也提供混合服务。

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