比特币中国火币网 央行“重新任命”9家比特币平台,火币网紧急宣布暂停提现

币种 3周前 (06-18) 23次浏览 0个评论

摘要:继1月初对两大比特币交易平台“火币网”和“币行”进行现场检查后,2月8日下午,中央商务部北京业务管理部检查组银行对其他比特币交易平台进行了现场检查。在京交易的“中国比特币”等9家比特币交易平台负责人接受采访,明确要求不得违规从事融资、货币融资等金融业务,不得参与货币交易。洗钱活动。对此,业内人士告诉《每日经济新闻》记者,目前火币网、币行、比特币中国三大交易平台均已停止杠杆业务并开放手续费,但部分小平台尚未统一节奏。这也是央行接受采访的主要原因。

2月9日下午,多家平台齐心协力,在官网发布通知,调整交易手续费,防范风险。记者注意到,2月9日晚,火币网在官网发布公告称,根据监管部门的相关要求,火币网将严格遵守国家相关法律法规,结合行业运营经验,积极配合行业同行制定比特币行业的反洗钱措施。为规范和全面升级平台反洗钱体系,有效防范和打击利用比特币进行的洗钱、外汇、传销等非法活动,决定采取全面暂停比特币、莱特币从现在开始提现。

多个平台宣布收取0.2%服务费

据央行北京营业部官网消息,2月8日下午,央行营业管理部巡视组约谈北京9家比特币交易平台负责人北京,包括中国比特币,通知他们当前的比特币交易。平台问题,提示风险,了解9个交易平台的操作。

央行对这些平台提出了明确要求:不得违规从事融资、货币融资等金融服务比特币中国火币网,不得参与洗钱活动,不得违反反洗钱等国家金融法律法规。 ——洗钱、外汇管理、支付结算,不得违反国家税收和工商。广告管理等法律法规。如发现任何比特币交易平台违反上述规定,情节严重的,督查组将要求相关部门依法予以关闭取缔。

此前,央行已配合相关部门进入火币网、币行、比特币中国三大比特币交易平台进行现场检查。检查发现货币银行和火币网违规开展融资融币业务,导致市场异常波动,平台未按要求建立健全相关反洗钱内控制度。比特币中国存在超范围运营、非法资金分配业务、投资者资金未实施第三方托管等问题。

为响应监管,火币网、币行、比特币中国均已停止融资和融币业务,并于1月24日开始收取手续费。前述业内人士指出,目前,三大交易平台已停止杠杆业务并开始收费,但一些小平台尚未统一步伐。 p>

记者注意到,云币网1月23日发布公告,对比特币交易收取0.2%的服务费; % 降至 0.05%。

央行 2 月 8 日的采访内容与之前相同。 2月9日,多家平台宣布调整交易手续费。币贝网于2月8日下午在其官网发布公告比特币中国火币网,从当日18:00开始对比特币交易收取交易服务费。 2月9日,中国比特币、比特币交易网、元宝网、大红火等平台也宣布对比特币交易收取0.2%的服务费。

值得注意的是,经过近一个月的采访和考察,火币、币行、比特币中国的交易量较之前大幅减少。从2月9日的数据来看,上述三大比特币交易平台24小时交易量均在2万左右,而此前的24小时交易量峰值则超过100万。中国比特币平台24小时交易量在6000左右,比特币交易网24小时交易量在7000左右,而聚币网的交易量仅为59。

相关违法行为也成为关注焦点

在宣布调整交易服务费的同时,多家受访平台也发布了防止比特币违法行为的相关公告。根据中国比特币官网公告,为进一步遏制比特币市场投机行为,杜绝通过比特币和莱特币进行非法传销、洗钱和外汇活动的可能性。中国比特币将加强客户身份识别,加强对资金来源和提币用户的核查和监管。如发现可疑用户行为,中国比特币可采取相关措施限制提现、交易,冻结可疑资产,并向相关部门报告。

此外,融资和货币融资也是央行关注的重点。 “比特币交易机构开展融资和货币融资业务是违法的。”中央民族大学法学院教授、互联网金融研究专家邓建鹏表示,“向用户发行资金或比特币是违法的。比特币意味着平台变成了借贷机构,比特币在在工商部门注册的平台属于电子商务类型,不具备借贷资格。”

今年1月,财新网报道,央行推动的基于区块链的数字票据交易平台已成功测试,央行发行的法定数字货币已在平台上试运行。邓建鹏告诉《每日经济新闻》记者,不排除数字货币和区块链概念的推广会让比特币更受欢迎,“区块链是比特币的底层技术,是法定数字货币与比特币的关系。”之间存在。”

邓建鹏还指出,“比特币在全球流通,流动性非常灵活,可以绕过外汇管制。同时,如果比特币交易机构没有良好的用户识别机制,洗钱是比特币平台从来没有被监管过,每个机构都持有大量用户的资金和比特币,如果存在高管的道德风险,比如逃跑,将对公众造成很大的威胁利益,影响金融秩序。”

中国社科院金融研究所所长助理杨涛在2016年12月的一篇文章中写道,要基于区块链账本来对待数字货币以及区块链在金融交易中的应用分别地。前者挑战央行发币权需要严格监管。

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