比特币客户端使用 “过山车”行情频繁,比特币“泡沫”警报响起

币种 2周前 (06-19) 22次浏览 0个评论

新华社北京1月13日电(中国证券报记者 杨鹏)近日,比特币走出了暴涨后暴跌的“过山车”行情。据英伟金融交易信息显示,今年元旦后,1月7日比特币价格首次突破4万美元,不到一个月时间价格翻了一番。但随后开始回落,1 月 11 日跌至 3041 美元1.6 美元。截至发稿时,比特币报价为 3597 美元0.3 美元。业内人士表示,比特币和金融产品有着本质的不同。没有实际价值支撑,也没有主权信用和商业信用。说到底,比特币交易都是投机。

(资料图,新华社发)

(字幕)五个炒作套路

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专家介绍,比特币虚拟货币交易炒作套路可分为五类,其中海外虚拟货币交易平台提升排名吸引用户入市;故意频繁停机,让交易平台用户爆仓;利用舆论操纵市场价格;诱导杠杆交易;跑出交易平台。

从利用舆论操纵市场价格的角度来看比特币客户端使用,传销、欺骗和舆论建设在虚拟货币行业屡屡被取缔。庄家通过地面传销、网络广告、聘请业内有影响力的人物为其背书等多种方式增加代币的影响力,诱使投资者投资,达到短期操纵价格的目的。

贸易平台不时逃跑。据介绍,虚拟货币交易平台大致可以分为两类:一类是具有明显传销性质的交易平台,具有多层次的传销激励体系,募集资金后直接运行;二是贸易业务的真正发展。 ,而是一个因各种原因破产或跑路的交易平台。相关部门监测发现,2020年境外虚拟货币交易平台有40多家跑路。

(副标题)提防相关金融诈骗

除了投机,不法分子通过发行虚拟货币进行金融诈骗的情况并不少见。

例如,制造假货。虚拟货币交易平台经常使用一些小币种,利用投资者一夜暴富的心态,通过修改后台数据在短时间内产生虚假上涨,吸引投资者入场,然后通过虚假下跌,投资人的资金大打折扣,更有什者带钱跑路。例如,一些“空气币”项目上线时市值破90%,不到一个月就归零,6周就刷了1亿多元,给投资者造成巨大损失。

此外,还有挪用客户资金的现象。 2018年3月8日,日本金融厅(FSA)对多家虚拟货币交易平台实施行政处罚。其中,交易平台Bit Station被发现擅自挪用客户资金,被责令停业1个月整顿。

(副标题)更严格的审查和监督

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专家表示,比特币账户不与个人姓名、地址等信息相关联,这为洗钱和恐怖主义融资等非法犯罪活动提供了便利。各国监管部门可能会明确禁止交易,或出台政策进行严格限制。美国多家金融机构向美国证券交易委员会(SEC)提交了发行比特币开放式基金的申请比特币客户端使用,但均因市场波动和行业操纵被SEC拒绝。

全球范围内收紧的监管将为比特币的未来带来不确定性。比如2020年11月26日,受美国财政部提出的监管措施影响,比特币单日下跌约3000美元,单日跌幅超过13%。

专家表示,目前我国没有比特币交易场所,也没有“翻墙”在海外购买比特币的消费者保护措施。投资者只有吃亏才能承担损失。

2017年9月,在互联网金融风险专项整治框架下,中国人民银行等七部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确指出,代币发行是指融资主体通过代币进行违规发行。向投资者出售、流通和筹集所谓的“虚拟货币”,如比特币和以太币,本质上是一种未经批准的非法公共融资行为。欺诈、传销等违法犯罪活动,任何组织和个人不得非法从事代币发行和融资活动。

据了解,中国人民银行组织各地开展ICO和虚拟货币交易平台的清理整顿,先后关闭了211家国内虚拟货币交易平台。目前,有关部门已经建立了技术监控体系。发现相关金融违法行为的,将移送非法集资处置职能部门和公安机关,依法从重打击。 (完)

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