韩国比特币交易所 韩国加强虚拟资产交易监控!比特币崩盘背后,全球协同加速加密货币监管

币种 3周前 (06-19) 21次浏览 0个评论

据韩国日报报道,该国将加强对非法虚拟资产交易的监控。 4月18日,金融监管局与计划部、财政部等部门协商,讨论制定《虚拟资产境外汇款相关业务办理指引》。例如,没有正常交易的海外客户突然要求汇出5万美元,将被视为“可疑交易”,应确认资金来源和汇款原因。

仔细观察韩国比特币交易,很难不与周末以比特币为首的加密货币暴跌联系在一起。韩国、土耳其、阿根廷、印度已经有所动作,中国、美国等国家也准备采取行动。

4 月 18 日,数字货币全面崩盘。比特币一小时蒸发300亿,24小时内清算超47万人。与一周前比特币突破6.40,000美元的新高相比韩国比特币交易,截至发稿时,比特币已跌至5.70,000美元左右。

18 日比特币雪崩背后的直接因素是 FXHedge 的一条推文,称美国财政部可能很快就会对几家金融机构使用数字资产进行洗钱指控。来自匿名消息来源的推文迅速传播开来,仅在发布几分钟后就让加密货币市场陷入混乱。

在美国,美联储主席鲍威尔和财政部长耶伦多次表示,加密货币是投机资产。低效”数字货币,通常用于非法交易。“像比特币这样的加密货币波动性很大,因此它并不是一种真正有用的价值储存手段,也没有任何真正的价值支持,”鲍威尔一个月后在一次BIS 主办的数字银行网络研讨会。更多的是投机资产,本质上是黄金替代品,而不是美元。”

在中国,央行副行长李波在博鳌论坛上表示,他正在研究比特币和稳定币的监管规则。未来任何稳定币要想成为广泛使用的支付工具,都必须接受严格的监管。就像银行或准银行金融机构受到严格监管一样。

“近年来,加强对虚拟货币的监管已成为全球主要趋势之一。”零一区块链研究总监、数字资产研究院研究员姜兆生告诉北京商报记者,随着虚拟货币市场规模的扩大和虚拟货币市场的快速发展,影响力越来越大,对区块链的影响和变化也越来越大。传统经济金融体系也将更加深刻,全球虚拟货币监管将进一步收紧。

4月18日,印度政府对虚拟货币的监管政策也再次传出。许多媒体报道称,印度政府将禁止使用虚拟货币,并对在该国交易甚至持有此类资产的人处以罚款。与加密资产相关的行为被定义为犯罪行为。

4 月 16 日,土耳其发布了对比特币和其他加密货币的禁令。根据土耳其官方公报(Gazette)公布的立法,土耳其中央银行(CBRT)宣布,基于分布式账本技术的加密货币和其他此类数字资产不能直接或间接用作支付工具。不受任何监管和监督机制的约束,也不受中央监管机构的约束”,并且存在其他安全风险。该法案于 4 月 30 日生效。

4 月 5 日,阿根廷央行向国内地区银行发出通知,要求提交购买或持有比特币等虚拟货币的客户信息。

早在 3 月 25 日,韩国就修改并实施了《特定金融交易信息的报告、利用等法》(东京法)和行政命令,其中规定实名制需要虚拟货币交易。在 2021 年 9 月之前向政府机构报告其交易数据。

姜兆生进一步表示,土耳其收紧监管将对其他国家的虚拟货币监管政策具有一定的借鉴和借鉴意义。同时,由于虚拟货币的国际化和数字化,联合监管的趋势也将更加突出。 (编辑:思毅)

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