如果国内比特币交易网站销户了,那以后怎么交易 工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行、兴业银行、支付宝:加强对涉及虚拟货币的交易监控

币种 2周前 (06-19) 22次浏览 0个评论

6月21日下午,央行发布消息称,近期已约谈部分银行和支付机构,包括工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行、兴业银行、支付宝等(中国),关于虚拟货币交易投机问题。网络科技有限公司等部分银行和支付机构

采访一出,六家机构均发布公告表明立场,严禁任何机构或个人利用机构服务进行虚拟货币交易,坚决不开展或参与任何与虚拟货币相关的活动。生意活动。同时,该机构将继续加强调查和监测。一经发现相关行为,将立即采取暂停账户交易、终止金融服务等措施,并及时向相关部门报告。

重申严禁虚拟货币交易及其他相关活动

央行指出,各银行和支付机构要严格执行《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定,认真履行客户身份识别义务。开户、注册、交易、清算、结算等产品或服务。对此,五行和支付宝在公告中重申,任何机构和个人不得利用银行和支付机构的服务进行代币发行融资和“虚拟货币”交易,坚决不开展或参与任何虚拟货币。 -相关的商业活动。

其中,工商银行表示,根据近期中国人民银行有关部门约谈指导要求,我行重申,任何机构和个人不得使用我行的账户、产品、服务和渠道,代币发行融资和“虚拟货币”交易。 中国邮政储蓄银行表示,根据中国人民银行相关部门近期约谈指导要求,任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资,“虚拟货币”交易。

中国农业银行宣布将继续对虚拟货币交易进行打击。坚决不开展或参与任何与虚拟货币相关的商业活动,禁止参与虚拟货币交易的客户进入。中国农业银行将严格落实国家相关监管要求,恪守行业自律承诺,坚决打击与虚拟货币相关的经营活动。任何机构和个人不得将我们的银行账户、产品、服务等用于代币发行融资和虚拟货币交易。

建行表示,建行严格执行国家相关监管要求,恪守行业自律承诺,坚决不开展或参与任何与虚拟货币相关的经营活动,坚决不提供开户、注册、交易等服务。 、清算、结算等金融产品和服务。同时,任何机构和个人不得使用在建设银行开立的账户充值虚拟货币交易资金、提取现金、买卖相关交易充值码等,不得通过开立账户转移虚拟货币。在我们银行交易相关的资金中。

兴业银行公告,将坚决执行监管部门要求,禁止直接或间接向客户提供虚拟货币相关服务。任何机构和个人不得使用在我行开立的账户进行虚拟货币交易资金充值、提现、买卖相关交易充值码等,不得通过我行账户划转相关交易资金。

支付宝表示不会开展或参与任何与虚拟货币相关的商业活动,也不会提供任何辅助技术服务和能力。我们将严格执行国家相关监管要求,恪守行业自律承诺,坚决配合相关业务活动打击虚拟货币,防范交易投机风险。

加强监控,发现立即停止服务

央行要求各机构全面查明虚拟货币交易所和场外交易商的资金账户如果国内比特币交易网站销户了,那以后怎么交易,及时切断交易资金的支付环节;分析虚拟货币交易投机活动的资金交易特征,加大技术投入,完善异常交易监控模型,有效提高监控识别能力;要健全内部工作机制,明确分工,压实责任,确保相关监测处置措施到位。

对此,五家银行和支付宝均表示将加强对虚拟货币交易等相关活动的监控,部分机构也提出了具体的监控方式。其中,工商银行表示将继续加强监测。一经发现,有权采取暂停相关账户交易、注销账户等管控措施,并向相关部门报告相关信息。

中国邮政储蓄银行表示,“我行将继续加强对支付交易的风险监控。一旦发现上述相关行为,我行有权采取暂停账户交易、注销账户等管控措施。”账,并向监管部门报告相关信息。”建设银行指出,我行将继续加强对涉及虚拟货币的交易的日常监控和调查。对于上述涉及虚拟货币交易的行为,将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。凡发现违法违规线索,将立即向有关部门报告。

中国农业银行还表示,将加强对客户和资金交易的调查和监控。一经发现相关行为,将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施,并及时向相关部门报告。公告称,“为保障您的合法权益和账户资金安全,请积极配合我行尽职调查工作,协助我行履行法律义务,打击涉及虚拟货币的违法犯罪行为。采矿和资本交易。”

兴业银行表示将进一步加强业务管理,继续做好客户识别和客户风险分类工作,利用大数据等创新技术加强对虚拟货币交易资金的监管,加大打击力度关于虚拟货币相关交易的实力。一旦发现相关交易违法违规线索,将按照相关程序及时采取限制、暂停或终止相关账户交易和服务等措施,并向相关部门报告.

支付宝在公告中表示,如发现有虚拟货币交易,将立即停止相关支付服务,并及时向相关监管部门报告。未来,我们将从四个方面进一步加大对关联交易的打击力度:

1、继续严格监控和调查涉及虚拟货币的交易,建立对重点网站和账户的检查制度,一经发现立即封锁;

2、加强支付交易风险监控如果国内比特币交易网站销户了,那以后怎么交易,严禁虚拟货币转账交易,部署风险算法模型,加强异常交易监控,将风险限制在可疑付款人和收款人身上;

3、加强商户管理,严禁虚拟货币商户准入,持续监控签约商户风险。一经发现商家从事虚拟货币交易,将被列入黑名单,禁止后续合作;

4、加强虚拟货币风险警示,通过风险弹窗、消息推送等方式加强用户宣传和警示教育。

虚拟货币价格易受操纵,谨防财产损失

此外,五家银行和支付宝发布了虚拟货币风险提示。

据了解,虚拟货币是一种特定的虚拟商品,并非由货币当局发行,不具备法定补偿、强制等货币属性,不是真实货币。今年5月18日,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布的《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》明确指出,虚拟货币没有实物价值支撑。 ,而且它的价格很容易被操纵。相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资投机风险等多重风险。

支付宝还表示,比特币等虚拟货币与金融产品有着本质的区别,没有真实的价值支撑,没有主权信用和商业信用。价格容易被人为操纵,会出现暴涨暴跌,严重侵害消费者财产安全。 ,扰乱正常的经济金融秩序。同时提醒商家和用户高度警惕虚拟货币相关经营活动的风险,提高风险防范意识和识别能力,谨防上当受骗。

对此,中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行表示,公众应高度警惕代币发行融资和“虚拟货币”交易的风险,提高风险防范能力意识和识别能力,谨防上当受骗。如发现上述行为,可向银行举报。建设银行提醒,“请客户增强风险意识,珍惜个人银行账户,不使用虚拟货币进行资金交易,不参与虚拟货币交易炒作活动,谨防财产权益受损。 “

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