比特币如何场外交易 自动化趋势逐渐显现,比特币OTC交易能否变得更强大?

币种 2周前 (06-19) 14次浏览 0个评论

“你好,你能告诉我100比特币的实盘报价吗?”

卖家在 Skype 上询问。

“等一下,这里是 10,270 美元。”

两分钟后。

“抱歉,这是周五的旧消息,当时我在使用 Skype 时遇到问题,消息没有发出。”

“我真的认为我们应该摆脱 Skype。因为这样的坏事可能会发生。有人会犯下代价高昂的错误。”

一家出售比特币的欧洲资产管理公司与经纪人 Joel Fruhman 之间关于潜在的百万美元交易的信息交换揭示了加密货币交易的随机性和混乱性。

涉及数十万或数百万美元的交易通常通过在 Skype、微信或 Zoom 等应用上的简短聊天完成,通常无法确定参与者的身份或协议的法律依据。

“我们最终与大约 5 名‘介绍人 ()’进行了 Zoom 通话——我们对这些人的身份一无所知,”Fruhman 说,

“我们是谁?我们的名声是什么?别人也不知道。”

2018 年,Fruhman 和他的兄弟 Dan 在他们的家乡英国曼彻斯特创办了一家加密货币经纪公司。

但是,场外交易、通过经纪人进行买卖现在开始发生变化。

路透社对十几位业内人士的采访表明,随着加密货币领域从互联网爱好者的领域成熟到吸引主流兴趣的新兴金融资产,加密货币领域正朝着电子自动化的方向发展。

这是一个根本性的转变,因为消息应用多年来一直是主流平台。

这是植根于传统金融行业的加密货币爱好者的一次关键尝试,旨在将一个基本上不受监管的单一行业带入主流。众所周知,该行业被视为对现有系统的反叛,并为用户提供近乎匿名的服务。

场外交易受到对冲基金等大型投资者的青睐,因为加密货币交易所经常面临流动性不足的问题,大量买卖订单可以推动市场。

但是,由于消息传递过程的不透明性和大规模使用的不切实际,再加上一些可能导致“代价高昂的错误”的故障,使用此类应用程序已经存在风险。

如今,随着加密货币市场流动性的增长和价差(即时订单的买卖价格之间的差异)收紧,场外交易经纪人和做市商正在寻求摆脱单纯的聊天,转而使用自动执行和结算,电子报价。

“(在加密行业)向电子交易的转变正在迅速发展,”伦敦一家加密货币交易所的首席执行官 George Zarya 说。该公司还经营一个 OTC 柜台,并计划转向自动化。

“任何具有流动性的东西——比特币或以太坊——这些市场都将走向电子化。这就是传统市场要走的路,”Zarya 断言。

根据对加密货币场外交易经纪人、做市商和投资者的采访,这些变化可能会吸引使用算法和高频交易的大型投资者,即时交易对他们来说很重要。

大约六个月前,一家位于加利福尼亚和香港的加密货币交易员推出了一个几乎完全自动化的场外交易柜台。该公司亚太区场外交易负责人 Ryan Salame 表示,该交易台的日交易量为 2000 万至 3000 万美元。

对于 Salame 来说比特币如何场外交易,OTC 交易的未来是电子化的,所有加密货币都可以电子化报价。

“这只是您保持竞争力的下一步。每个交易台都在努力提高竞争力并建立更好的系统,”Salame 说,

“在无法更新聊天记录导致用户无法及时获得预期价格的时代,电子产品是副产品。价差已经在扩大。”

矿工和买家之间的桥梁

Fruhman 的兄弟,29 岁的 Joel 和 28 岁的 Dan 在互联网论坛和应用程序上遇到了比特币矿工,并创建了一个地址簿。兄弟俩发现他们中的许多人都面临一个问题:他们开采比特币的速度比兑现速度要快。

“我们非常清楚地看到:一群拥有大量比特币的人不知道如何兑现,”乔尔说。那么不难想象接下来会发生什么。

去年年底,为了吸引更大的投资者并提供更复杂的后台服务,兄弟俩用他们的通讯录交换了一家初创公司的股份,该初创公司拥有精通财务的基础设施(从托管账户到结算系统)由前金融家提供。

一家当时总部位于伦敦金融区的初创公司提供了 Fruhman 兄弟所缺乏的东西:定期接触主流金融机构的客户,他们愿意并且能够从兄弟之前认识的矿工那里购买常规加密货币。供应。

“这次我们与一年半前的 22 岁矿工打交道的人不同,”乔尔说,

“也不同于股票交易员或高盛的人。这些人介于两者之间。”

比特币泡沫的突破

全球加密货币交易量极不稳定。根据研究公司 Coin Metrics 的数据,在过去一年中,仅比特币的日交易量就在 9 亿美元到 30 亿美元之间。

经纪人估计场外交易市场通常占全球交易量的 10% 到 30%。

随着 2017 年泡沫期间比特币价值飙升,场外交易市场蓬勃发展。当时,矿工、高净值个人投资者、对冲基金和从加密货币中获利的公司在市场上活跃起来。

业内人士在采访中表示,随着即时通讯应用的主导地位逐渐减弱,以及股票和债券等传统市场中使用的更复杂的工具变得越来越普遍,加密市场正在发生新的转变。

旧金山场外交易平台的联合创始人 Kevin Zhou 说:“通过 Skype 和语音聊天进行交易实际上是不可扩展的。”

这种演变部分是由该行业的新进入者推动的,其中许多拥有尖端技术比特币如何场外交易,一些来自传统的自营交易领域;和其他专门研究加密货币的人。

这些变化受到大投资者的欢迎。

“我更喜欢电子服务,因为我们所有的算法都是完全自动化的,”一家纽约公司的总裁 Andrea Leccese 说。 “如果我们能够以电子方式将报价发送给场外交易经纪人,那就更好了。”这是一家定期通过OTC平台下单500万到1000万美元的投资公司。

莱切斯补充道:

“公平地说,大约一半的场外交易正在经历技术创新,例如创建一个完全电子化的平台,这对我们来说更好。”

全球加密货币监管不平衡,限制非法使用数字货币是重中之重,场外交易日益自动化的影响尚不清楚。但一些市场参与者表示,由于这些变化可能会吸引更多的主流投资,这也可能是加速引入传统的类似市场的证券规则的一个因素。

机器还是人,哪个更好?

虽然自动化程度的提高可能是不可避免的,但许多场外交易柜台仍处于束缚状态。一些客户不愿意放弃他们与经纪人建立的个人关系以及他们用来交流的应用程序。

总部位于纽约的 Genesis Global Trading 的月交易量约为 10 亿美元,总部位于纽约的 Genesis Global Trading 首席执行官 Michael Moro 表示。虽然这个数字从 2017 年比特币繁荣期间的 20 亿美元下降到 25 亿美元,但比特币的月交易量目前正以 10% 到 20% 的速度增长。

Genesis 目前正在使用(一家提供加密货币交易工具的纽约公司)来执行交易,但它并没有完全放弃消息传递应用程序。

“我们通过 Skype 为市场增添色彩,但实际交易是通过 Skype 完成的,”Moro 说,

“当那些下了 500 万美元或 1000 万美元订单的客户对你说‘让我们在 Skype 上聊天’而我们不得不说‘不,我们不在 Skype 上交易’时,这不是很有趣吗。”

对于 Fruhman 兄弟来说,关系仍然是关键。

“我们的计划是建立一个自动化平台,让用户可以在我们的前端网站上查找报价,”Dan 说,

“但有趣的是,很多人实际上都喜欢人际交往。”

“不仅仅是‘喜欢’,”乔尔很快补充道,

“如果您的交易额为 2000 万美元,您无需点击按钮 – 您想推高价格,您想感受它,您还不如直接退出。”

“我认为这种人为的场外交易总会有一部分为机构客户服务。”

本文来自:路透社

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