比特币李威声 比特币场外市场比特币OTC交易报告:三大平台交易量两周达到6.8亿元

币种 1个月前 (07-07) 31次浏览 0个评论

一、场外交易

比特币场外交易主要有三种形式,即线上P2P交易、线上B2C交易和线下交易。

(1)网上P2P交易

网上P2P交易一般是通过场外交易平台如,等进行,此类平台为比特币买卖双方提供了发布信息的场所。交易模式类似于“淘宝”模式。买卖双方根据公布的信息进行一对一的交易。具体流程如下。

(2)网上B2C交易

用户可以以平台指定的价格直接向平台买卖比特币。平台收到用户付款后,直接将比特币发放给买方用户,或在收到比特币后将资金分配给卖方用户。乙方资金或比特币归平台所有或合作商户所有。

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(3)离线交易

买卖双方通过QQ群、微信群、群、Slack群等在线聊天工具进行线上或线下交易,或面对面纯线下交易。

二、场外交易

监测发现,随着9月份监管政策的出台,Bikan、Bitex等国内OTC比特币交易平台逐渐退出。目前国内用户常用的比特币OTC交易平台有4个,均在海外,分别是Paxful和. OTC交易往往没有国界,相关平台可以在全球范围内提供服务。比如诞生于2012年,支持248个国家,为包括人民币用户在内的5万多个城市的用户提供场外比特币交易服务。

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从BTC-CNY OTC交易使用的人民币支付方式来看,监测结果显示,2017年以来,通过Paxful完成的BTC-CNY OTC交易中,有96.3%的交易订单通过支付宝转账比特币李威声,2.7%的订单通过微信支付完成人民币转账,其次是iTunes礼品卡,占比0.56%。在2019年的交易广告中,抽样监测发现,在比特币OTC市场,57%的卖单广告选择支付宝作为支付方式,其次是银行转账,占比28%。在交易广告中,抽样监测发现,85%的卖单广告选择支付宝作为支付方式,其次是银行转账,占比12%。

三、场外交易规模

BTC-CNY OTC交易规模趋势如图1所示(注:使用和Paxful交易数据)。可以看出,2017年2月之前,BTC-CNY的OTC交易量比较少。随着国内主要比特币交易所在 2 月初禁止提现,交易规模呈爆炸式增长。自2017年6月国内主要交易平台开放退出以来,交易规模明显下降。随着 9 月初国内 ICO 和比特币交易所的清算,OTC 交易再次火爆。从与 Paxful 的交易数据来看,BTC-CNY OTC 交易占其比特币 OTC 交易总额的比例从 5% 左右上升到 20% 左右。具体趋势如图2所示。

图1 BTC-CNY OTC日交易量趋势

图2 BTC-CNY OTC份额走势

对比BTC-CNY的场内交易,我们可以看到完全相反的趋势。如图3所示,现场交易规模的底部在2-5月。 6-8月现场交易规模明显增加,9月以来持续下降。 从交易规模对比来看,目前P2P模式下BTC-CNY日均OTC交易量仅为此前OTC交易量的1/100左右。

图3 BTC-CNY交易量趋势

通过分析近两周三大平台的BTC-CNY交易数据,从交易规模来看,三大平台总交易额为6.8亿元,其中香港平台的交易量大幅增加。比特币李威声,占三大平台的70%。下图为近两周三大平台交易量对比。

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图4交易量趋势及分布

从三大平台的订单规模来看,单笔交易金额在万元以下的订单数量占比67%,订单总额占比14%;单笔交易金额在10000-100000元的订单数量占比31%,订单总额占比60%;单笔交易金额大于10万元的订单数量占比2%,订单总额占比26%。具体分布如图5所示。

图5 BTC-CNY OTC订单金额分布

四、结论

随着比特币场外交易市场的深入发展,场外交易的活跃度与日俱增。场外交易对手匿名性强,交易支付渠道多,可能存在欺诈交易的隐患。国家互联网金融风险分析技术平台将持续监测。

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