怎样购买比特币 停止提款已经快两个月了!Plus Token是“币圈鱼宝”还是新型传销?

币种 1周前 (08-06) 12次浏览 0个评论

图 | 视觉中国

《中国经济周刊》记者宋杰│湖南报道

投资Plus Token的人最近一直在恐慌。

多位投资者表示,自6月27日起,自称“币圈月宝”的Plus Token停止退出。

记者注意到,截至8月18日,Plus Token官网仍在更新消息。但是,如果您通过官网联系客服,则只能收到自动回复。

Plus Token 近日发布公告称,技术团队目前正在加紧工作,以确保 Plus Coins 的安全,同时连接交易所,最重要的工作是为推出自己的主网公链做准备。

尽管官网一直在更新,但仍有不少投资者担心“提现提不出”。一位知情人士告诉《中国经济周刊》记者,有投资者表示,为了加大投资,本金是通过信用卡套现获得的,担心会影响个人信用信息;许多投资者表示他们已经报警。.

警方:有人涉嫌利用Plus Token平台进行传销

根据Plus Token官方公告,Plus Token于2018年3月上线,5月开通全球用户注册权限。、以太坊等主流虚拟货币,存入的货币将被替换为提供的Plus货币,然后通过“智能狗”自动搬砖(指同一区块链资产在不同市场因某些原因导致价格不同)套利机会)。据其公示,13个月的增幅可达348倍。

据Plus Token官网信息显示,成立一年内,用户已遍布全球100多个国家和地区,用户数已超过200万。

有投资者告诉《中国经济周刊》记者,除了上述“存钱”获得收益外,如果投资者能够线下发展,还可以通过“搬砖红利制度”获得更多收益。据投资人介绍,所谓“搬砖奖励制度”是指投资Plus Token智能搬砖钱包的用户,除本金外,还可获得月收入的10%~30%,直接开发线下奖励。100%,二楼至十楼各10%奖励。

7月11日,有投资者在江苏省盐城市政府网站“市长信箱”留言怎样购买比特币,就“Plus Token钱包主交易商被交给盐城警方”。7月12日,盐城公安局对此进行了公开答复。

在《关于近期Plus Token案的注意事项》中,盐城市公安局表示,2019年初,盐城市公安局接到报警称有人利用Plus Token网络平台进行传销犯罪,盐城公安局为涉案嫌疑人立案。6月27日,公安机关开展境外执法合作。瓦努阿图执法部门逮捕了多名涉嫌犯罪的中国人,其中包括利用网络平台从事传销活动的人。瓦努阿图方面已将嫌疑人移交中方。相关人员利用Plus Token平台,打着区块链数字货币钱包等旗号,从事拉人进行传销犯罪,并涉嫌组织和领导传销。湖南、北京、江苏等地的公安机关已对该案展开调查和打击。

图说:盐城市政府官网截图

据媒体报道,Plus Token涉及的金额可能达到200亿元。

投资人讲被子故事:开27个账户,投资超200万,白白浪费

宋先生是Plus Token的投资人之一。自 2019 年 3 月起,他先后向比特币投资 210 万元,存入 Plus Token。他向《中国经济周刊》记者讲述了投资过程:

通过朋友介绍认识了刘某,从她那里得知了钱包,声称是区块链中的余额宝(支付宝)。每天都会有一只聪明的狗搬砖套利,可以随时存取。

2019年3月15日,我投资10万元买了比特币,因为我自己不知道怎么买,一直把钱转给刘的儿子委托代购。后来,刘告诉我,她儿子的银行卡因为每天炒币流量过大,被银行冻结了,让我把钱分给刘等三个账户,由他们来操作注册、充值等操作程序。

他们告诉我这是一个去中心化的平台。比特币转入PIUS钱包后怎样购买比特币,智能狗会帮你搬砖创收。在任何情况下,只要狗是封闭的,就没有风险。如果平台关闭,所有比特币都可以在比特币官网取回,只要记住自己的数字密钥即可。

刘告诉我,你应该借一个电话号码来注册更多的帐户。每个账户可以存入价值500美元到5万美元的主流虚拟货币,你的账户可以获得10%的收益。只要升级到大户口,每天可以额外获得200元。

听说比特币一直在上涨,于是我在6月18日和20日分别买了价值7万元和50万元的比特币和以太币。这笔钱是通过房屋抵押获得的。此外,他还向朋友借款,向朋友索要了泰隆银行50万元的信用担保贷款,全部用于买币。向亲友借了20多个电话号码和身份证,都或多或少存了钱等升值。这样一来,一共开设了27个账户,投入资金超过200万元。

他们还鼓励我介绍我的朋友投资。6月21日、26日、28日,我的4位朋友先后购买了总价值21万的虚拟货币。即使在 27 日每个人都无法提币的情况下,他们仍然购买了价值不等的比特币。因为不懂这个,所有的号码注册和充值(包括后续的账户收入和管理)都由刘某操作。后来发现他还是挪用了我的账户资产。因为比特币一直在涨,账户的账面收入也在涨,不用管那个。

直到 6 月 29 日之后,我才发现当月 27 日 Plus Token 已经无法提现了,然后我才意识到我被愚弄了。我账户里所有的币加起来超过400万元,加上朋友的话,加起来也就500万元左右。

APP开发者证书是假的吗?投资者称他们正在“被平台化”

记者注意到,今年年初,湖南省地方金融监督管理局官网发布公告称,Plus Token具有传销的特点。公告内容显示,今年3月4日,Plus Token区块链钱包宣传窝点在湖南天心区下架。警方认定:“Plus Token Wallet”打着“区块链”的幌子,收取门槛费,线下开发,层层奖励,具有典型的传销特征。天心区金融办也向广大市民发出警告:“请大家提高警惕,谨慎投资!”

记者获得的信息显示,7月1日,Plus Token的客服称为Plus Token旗下PsEx交易所的“电脑版”正式上线用户群,并发布了“交易功能迁移通知”,分享了下载PsEx 交换。二维码。

记者扫描通知上的二维码后发现,PsEx交易所的APP无法通过苹果官方应用商店安装,可以通过第三方分发平台智能下载。不过可以通过苹果官方查询找到对应的开发者证书。

证书显示开发者为【Bibei Co.,Ltd】,中文翻译为“ Bibei Company Co., Ltd.”。据天眼查了解,该公司现已更名为杭州智一诺达科技有限公司,记者试图联系该公司董事长尹某,但对方否认与Plus Token有关,称该公司只是从事与服装相关的业务。

尹说,苹果企业开发者证书是该公司在2013年5月获得的。从申请之日到现在,这个证书只用于点餐系统的开发,没有用于其他非应用程序。订购系统,也没有借给任何人。第三方使用。今年5月以来,该公司发现苹果开发者证书无法正常使用,与苹果多次协商无果。今年6月以来,该公司发现开发者证书被其他公司冒用,现已向当地派出所报案。

公开资料显示,2018 年 9 月 14 日至 15 日,一场名为“WBF 世界区块链大会”的大会在韩国济州岛召开,Plus Token 美国基金会为大会冠名方。相关报道显示,前述Plus Token创始人LEO与硅谷创客资本赵胜、道威资本lldar签署投资合作协议。

Plus Token 的官网也显示,赵升是 Plus Token 的投资人之一。

《中国经济周刊》记者联系到赵升,赵升称自己只是“被平台擦肩而过”。

“Plus Token 创立于 2018 年 3 月,当时他们自称是韩国队,但大本营其实在湖南。同年,我们的 WBF 正在筹备韩国会议。从时间点和会议的重点,发生在他们身上。“逻辑支持”。据介绍,他们希望我们在9月份的韩国济州岛会议上进行总命名,并宣传我是战略投资。当时我们收取了90万元的命名费,我根本不是Plus Token,公司的实际控制人从来没有从他们那里买过一个硬币,如果不是这次会议,我们永远不会知道彼此,我们是两个圈子里的人。”赵胜告诉《中国经济周刊》记者。

据赵升介绍,该队被警方抓获后,虽然人身自由没有受到影响,但名誉受到严重影响。许多合作伙伴认为他也是传销团伙的成员,因此放弃了与他们的合作。退出 WBF。

“我从来没有投资过一分钱,没有占有过一分钱,也没有分到过一分钱。我只是拿了他们90万元的赞助费,为他们站出来。我自责,后悔了。去年9月,我赞助了济州在韩国开会,11月签了合作协议,假合作协议,都是我自己的大意。” 赵升说道。

此外,赵胜还透露,Plus Token CEO LEO是俄罗斯传销团伙雇佣的平台。他根本不是CEO,早就回国了。“我愿意为我所说的一切承担法律责任,”赵胜告诉记者。

北京伟恒(上海)律师事务所合伙人鞠勤毅律师认为,随着互联网金融的发展,出现了许多新的犯罪模式和犯罪形式,结构复杂或形式新颖的金融概念和金融工具已成为违法行为。 . 分子用来吸引受害者的“诱饵”和规避自身犯罪风险的“保护色”。类似于“Plus Token”这样一个人多、涉及金额巨大的平台,如何表征其行为,如何有效查处,如何善后处理,这也是放在公安机关,特别是在没有相关金融案件查处的情况下,这是有经验的公安机关面临的巨大难题,也可能在一定程度上影响警方全面介入的进度,“Plus Token”平台的行为是否应认定为涉嫌“组织、领导传销活动”,是否涉嫌“违法”吸收。” 公众存款罪”乃至“集资诈骗罪”,以及后续可能面临的处罚,目前尚无法准确判断,更多案件细节尚待司法机关介入调查后披露。 .

鞠勤毅分析指出,对于“平台人”的责任,平台被定性后,要看“平台人”的主观动机和行为是否成为平台犯罪的实施支撑。一定程度上的行为。“协助犯罪分子”以及是否追究相应责任。

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