比特币金融平台 央行“续约”9家比特币平台火币宣布暂停提现

币种 1周前 (08-06) 14次浏览 0个评论

继1月初对两大比特币交易平台“火币网”和“币行”进行现场检查后,2月8日下午,央行北京业务管理司检查组也进行了检查其他从事比特币交易的“中国比特币”交易平台。Coin”等北京9家比特币交易平台接受采访,提出了不从事融资、货币融资等金融服务、不参与洗钱活动等明确要求。

对此,业内人士表示,目前火币网、币行、比特币中国三大交易平台均已停止杠杆业务并收取费用,但部分小平台尚未统一步伐,这也是央行此次采访。主要原因。

2月9日下午,多家平台齐心协力,在官网发布通知,调整交易手续费,防范风险。记者注意到,2月9日晚,火币网在其官网发布公告称,根据监管部门的相关要求,火币网将严格遵守国家相关法律法规,结合行业运营经验,积极配合行业同行制定比特币行业的反洗钱措施。为规范和全面升级平台反洗钱体系,有效防范和打击利用比特币进行洗钱、外汇、传销等非法活动,决定采用三大字,

多个平台宣布收取0.2%服务费

据中国人民银行北京营业厅官网发布的消息,2月8日下午,中国人民银行营业管理部巡视组约谈9家比特币交易平台负责人在北京比特币金融平台,包括中国比特币,向他们通报现有的比特币交易平台。提问,提示风险,了解9个交易平台的操作。

央行对这些平台提出了明确要求:不得违规从事融资、货币融资等金融服务,不得参与洗钱活动,不得违反反洗钱等国家金融法律法规。洗钱、外汇管理、支付结算、国家税务和工商广告管理。依法。如发现任何比特币交易平台违反上述规定,情节严重的,督查组将要求相关部门依法予以关闭取缔。

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此前,央行已配合相关部门进入火币网、币行、比特币中国三大比特币交易平台进行现场检查。检查发现货币银行和火币网违规开展融资融币业务,导致市场异常波动,平台未按要求建立健全相关反洗钱内控制度。比特币中国存在超范围经营、非法资金分配业务、投资者资金未实施第三方托管等问题。

为应对监管,火币网、币银、比特币中国均已停止融资和融币业务,并于1月24日开始收取手续费。上述业内人士指出,目前,三大交易平台已停止杠杆业务并开始收费,但一些小平台尚未统一步伐。

记者注意到,云币网1月23日发布公告,对比特币交易收取0.2%的服务费;2月6日,宣布将服务费从0.2%降至0.05%。

央行2月8日的采访内容与此前相同。2月9日,多家平台宣布调整交易手续费。币贝网于2月8日下午在其官网发布公告,从当日18:00开始对比特币交易收取交易服务费。2月9日,中国比特币、比特币交易网、元宝网、大红火等平台也宣布将对比特币交易收取0.2%的服务费。

值得注意的是,经过近一个月的采访考察,火币网、币行、比特币中国的交易量较之前大幅减少。从2月9日的数据来看,上述三大比特币交易平台24小时交易量均在2万左右,而此前的24小时交易量峰值则超过100万。中国比特币平台24小时交易量在6000左右,比特币交易网24小时交易量在7000左右,而聚币网的交易量仅为59。

相关违法行为也成为关注焦点

比特币属于金融哪方面_比特币金融平台_3m金融互动平台和比特币

在宣布调整交易服务费的同时,多家受访平台也发布了关于防范比特币违法行为的相关公告。根据中国比特币官网公告,为进一步遏制比特币市场投机行为,杜绝通过比特币和莱特币进行非法传销、洗钱和外汇活动的可能性。中国比特币将加强客户身份识别,加强对资金来源和提币用户的核查和监管。如发现可疑用户行为,中国比特币可采取相关措施限制提现、交易、冻结可疑资产,并向相关部门报告。

此外比特币金融平台,融资和货币融资也是央行关注的重点。“比特币交易机构开展融资和货币融资业务是违法的。” 中央民族大学法学院教授、互联网金融研究专家邓建鹏表示,“向用户发行资金或比特币,意味着平台已成为借贷机构,比特币平台注册于工商部门属于电子商务类型,没有放贷资格。”

今年1月,财新网报道称,央行推动的基于区块链的数字票据交易平台已成功测试,央行发行的法定数字货币已在平台上试运行。邓建鹏告诉《每日经济新闻》记者,不排除数字货币和区块链概念的推广会让比特币更受欢迎,“区块链是比特币的底层技术,是法定数字货币和比特币. 他们之间的关系。

邓建鹏还指出,“比特币在全球范围内流通,其流动性非常灵活,可以规避外汇管制。同时,如果比特币交易机构没有良好的用户识别机制,洗钱更容易发生。”比特币平台从来没有受到监管,每个机构都持有大量用户的资金和比特币,如果存在高管逃跑等道德风险,将对公共利益和影响金融秩序。”

2016年12月,中国社会科学院金融研究所所长助理杨涛指出,基于区块链账本的数字货币需要与区块链在金融交易中的应用分开对待。前者挑战央行的货币发行权。,需要更严格的监管。

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