比特币被盗 平摊损失 我的硬币被盗了,他们是怎么洗的?

币种 2周前 (09-14) 9次浏览 0个评论

2017 年 7 月,据信是 BTC-e 运营商的俄罗斯人 Vinnik 在希腊被捕。各种信息都表明Vinnik是“WME”。

2012年,老交易所遭受黑客3次攻击,损失超过10万比特币。 Vinnik 也出现在这 100,000 个比特币的洗钱过程中。

对比两起事件,不难看出Vinnik是一个连接小偷和BTC-e的中介洗钱第三方,而这个第三方却是交易所的所有者。

由于钱包数量多、资金量大比特币被盗 平摊损失,交易所频繁从热钱包中转移资金,且加密货币多为同质货币,非法获得的加密货币很容易在交易所洗钱。

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如果交易所本身不进行KYC验证,这种情况会更加严重。假设交易所为用户进行KYC验证,也可以将大额加密货币拆分成大量小额货币,经过多次转账,混入大量安全资金,最后转入换取粉饰。

2018 年 9 月,6000 枚比特币从日本交易所 Zaif 被盗,总损失约 6000 万美元。根据区块链分析机构的分析,Zaif被盗的加密货币被拆分并混入大量安全资金后,在币安和火币交易所洗钱。

洗钱交易所被盗

随着大数据时代的到来,隐私的重要性越来越受到人们的重视。作为一种注重隐私和匿名性的去中心化交易所和匿名货币,在加密货币行业备受关注。

但是,匿名性是一把双刃剑,它可以保护用户的隐私,同时也为非法来源的加密货币提供了温床。

其中值得一提的是去中心化交易所,曾多次被黑客用来洗钱。

今年 1 月,新西兰交易所被盗。根据调查,截至 5 月,至少有 4,383 个以太坊流入进行洗白。

去中心化交易所可以清洗被盗代币这一事实并不意味着去中心化交易所绝对不会被黑客入侵。这里是黑客洗币的地方,但也曾在 2017 年被黑,损失超过 308 ETH。

门罗币不同于大多数主流货币,因为它采用协议,无法通过区块链显示交易方式、双方地址和具体金额,被少数人用于非法活动。门罗币的特性也深受暗网用户的喜爱,因此成为继比特币之后最受暗网用户欢迎的币种。

部分非法加密货币通过去中心化交易所Biaq将比特币兑换成门罗币,并成功洗钱。因此,门罗币等主流匿名币的价格与比特币价格高度挂钩。 2018年,门罗币与比特币的价格相关性高达80%。

除了门罗币,还有一个专门用于混合硬币的混合器,例如。用户可以向提供的地址发送比特币,然后将多个地址的私钥发送给用户。每个地址包含少量比特币(最少0.001个比特币),总量不变。改变。

根据卢森堡一家追踪加密资产流动的公司 Clain 发布的一份研究报告,在 2019 年 5 月被币安盗取的 7,000 枚比特币中,至少有 4,836 枚被清洗。

场外交易的灰色业务

如果你觉得通过交易所、混币器等方式洗钱太麻烦,还有另一种最简单的方法——场外交易。

由于大多数人缺乏对代币来源的监控能力,而大多数主流币都是同质代币,这导致了大量的币在场外被清洗。当然,场外交易不仅可以洗白钱,也可以洗黑钱。

哪里有利润,哪里就有生意,而在加密货币场外交易市场,就有一种打折非法来源加密货币的业务。买家以低于市价买入,经过一系列专业清洗,再以市价卖出以赚取差价。

当然,也有一些人,出于各种原因,愿意支付高于市场价格的价格来收购新挖出的加密货币。

早期的加密货币交易所不如现在发达,许多爱好者大多通过场外交易买卖比特币。尽管今天的场内交易已经足够完善,但由于交易所的深度和隐私性,场外交易仍然是加密货币交易的重要组成部分。

但是,资金的来源和加密货币的来源值得每一位交易者警惕。

安全问题一直是区块链行业不可忽视的存在。从目前来看,安全问题似乎是不可避免的,那么如何更妥善地解决问题是大多数人应该思考的问题。

加密货币不时被盗。作为行业的一员比特币被盗 平摊损失,应该避免参与“洗钱”的过程,而这一切的前提可能是:了解这个灰色产业链的运作模式。

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