gbl比特币交易平台 【律师观点】陈杰:数字货币交易平台诈骗案例分析

币种 3周前 (09-15) 18次浏览 0个评论

从案件看比特币法律属性的刑事案件(二)

央行等七部委于去年9月4日发布《关于防范代币发行和融资风险的公告》,要求“自本公告发布之日起,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互兑换业务,不得作为中央对手方买卖代币或虚拟货币,不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务’.”gbl比特币交易平台,公告是否全面禁止“代币融资交易平台”仍需细细品味,但央行高层多次公开声明“不允许”数字货币或虚拟货币兑换,并坚决清理和清理纠正他们。

笔者认为,央行的声明仅代表监管部门的行政意见,交易平台是否违法应根据其具体行为是否违反相关法律法规来判断。

gbl比特币交易平台_比特币平台交易不出金_比特币 币币交易

今天,我们来分析一个典型的搭建比特币交易平台进行诈骗的案例——黄立金等诈骗罪(2016)浙07行中67号。

本案被告人于2013年在香港注册了一家名为GBL (HK) LIMITED的公司,并捏造了该公司的股东结构、公司投资前景、公司注册地址等信息,形成了一个名为http的比特币。 :/// 交易网站。本网站提取国际比特币市场交易数据以供参考。客户可以通过充值人民币和比特币在网站上买卖比特币,网站收取交易费用。网站前期推出了网站与客户对赌的交易模式,随后又推出了客户与客户对赌的交易模式。在交易平台亏损的情况下,推出股权认购、充值送股、现金等活动,继续诱骗客户充值交易。除了非法占用客户的人民币充值外gbl比特币交易平台,被告还非法占有客户充值的比特币兑换成人民币后,给客户造成总损失超过100万元。最终,三名被告人以诈骗罪分别被判处三至十年有期徒刑。

本案例具有我国目前活跃的数字货币或虚拟货币交易平台的几个共同特点:1、在海外注册公司或实体;2、主要在中国开发客户;3、客户可以为交易充值比特币(人民币一般只用于点对点交易,很少以充值的形式使用);但导致被告人实施诈骗的并非以上原因,而是以下几点:

1、虚构的公司股东结构、公司投资前景、公司注册地址等信息;

gbl比特币交易平台_比特币平台交易不出金_比特币 币币交易

2、 开展交易平台与客户对赌、客户与客户对赌的非法交易模式。该模式仅基于市场投注和基于差价的“现金”结算,并没有真正的比特币,因此司法机关认定存在虚构事实和隐瞒真相;

3、交易平台在不盈利时,推出股权认购、充值送股权、现金骗取客户继续充值等活动;客户充值的比特币擅自兑换成人民币后被非法占有。

比特币 币币交易_比特币平台交易不出金_gbl比特币交易平台

简单概括,本案被告人通过搭建数字货币交易平台,骗取客户充值比特币,然后将客户的比特币据为己有,构成诈骗罪。审理此案的法院认定客户的比特币为公民财产,认可比特币的“物权论”。

比特币 币币交易_gbl比特币交易平台_比特币平台交易不出金

此案为广大出海数字货币或虚拟货币交易平台在中国开发和服务客户​​敲响了警钟。一方面,努力实现公平、公正、公开的交易模式。另一方面,必须坚守遵守中国法律法规的底线,否则海外身份无法成为“保护伞”!

—————— 作者简介:作者对区块链法律和技术有着深刻的理解,曾为多个区块链项目提供法律服务;曾任职于香港上市公司和国内A股上市公司。在合规部门担任领导职务,多年来在各类交易场所从事法律合规工作。

福建安凯律师事务所陈杰微信/手机:

挖矿网Ethos中文站简单易用的挖矿系统,为挖矿产业提供教程软件以及矿机测评交易信息等,挖矿网各种数字货币挖矿收益对比计算,挖矿网介绍挖矿的工具,以及矿场的最新消息等。http://www.ethospool.com/

喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址