虚拟货币进行传销犯罪 多地严厉打击以“虚拟货币”为噱头的传销经济犯罪

入门知识 6个月前 (02-24) 55次浏览 0个评论

近日,据中新网报道,5月15日是全国公安机关打击和预防经济犯罪宣传日。14日,多地警方公布了打击各类突出经济犯罪的结果,并介绍了打着“消费返利”、“虚拟货币”、“区块链”、“境外”等幌子的违法违规网络传销。交易所投机”。.

中新财经媒体注意到,今年5月,银保监会等五部门发出提醒,部分不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号,发行所谓的“虚拟货币”。 、“虚拟资产”和“数字化”。资产”等方式吸收资金,侵害社会公众合法权益。那么,究竟什么是虚拟货币

多地打击虚拟货币传销

据悉,2019年,广东警方开展为金融“剑”“猎狐”等专项行动,严厉打击各类突出经济犯罪,为防范化解重大金融风险提供综合服务,破获1.3万余起各种经济犯罪案件并逮捕他们。共追回犯罪嫌疑人2.06万余人,挽回经济损失数百亿元(人民币,下同)。

广东省公安厅当日通报十大典型案例,其中包括广州“云支付”巨额非法集资案。本案属于以“消费全额回报+虚拟货币”为幌子的非法集资犯罪。通过设立“云汇地产”、“云汇服饰”、“盈帆”等投资项目,以高消费返现、云币返利、高年化收益率为诱饵,大力发展会员、商家和合作伙伴,并为非法集资活动设立虚拟货币交易平台。

2019年11月12日,根据中国公安部、广东省公安厅统一部署,广州警方针对广州“云富通”特大非法集资案开展全国统一网络收缴行动。 ,并逮捕了包括主犯黄某金在内的主要犯罪分子。犯罪嫌疑人19人,涉及投资者89万余人,涉案资金350亿元以上。

郑州警方当日通报,2019年共抓获逃犯7人,劝返,追缴赃款3300万元;当地政府对各领域突出经济犯罪保持高压打击力度,共查处1500余人次,挽回经济损失30亿元以上。

郑州警方公布了一批经济犯罪典型案例。例如,2018年10月至2019年2月,犯罪嫌疑人霍某等人以高收入骗取客户购买其公司组装的“矿机”作为诱饵,并通过坐庄拉盘的方法,10%以上的高提成发展分行,招代理卖“矿机”。当客户进行高额购买时,公司以交易平台被黑为由冻结客户兑换的数字货币,并阻止客户通过后台提现,达到非法占用客户资金的目的。

据了解,该案涉案资金达29亿元,造成7000多人受伤。案发后,三名主要嫌疑人从深圳离开香港后逃往南美国家。郑州警方立案侦查后,立即对逃亡的三名嫌疑人展开了“猎狐行动”。三名嫌疑人于2019年11月被押送回国。

虚拟货币传销具有三个鲜明的特点

近年来,虚拟货币传销案件呈爆炸式增长。据中国裁判文书网统计,2018年我国虚拟货币传销案件166起,2017年94起,2016年46起,2015年10起,2014年5起,年均增长近年来率。超过 100%。

虚拟货币进行传销犯罪_虚拟数字货币案法院判例_数字货币与虚拟货币的区别

对比中国整体传销案件,中国裁判文书网显示,2002年至2018年,我国传销案件总数为14658件,其中2014年1869件,2015年1417件,2016年3085件,2017年3313件。 2018年有3612起案件,整体增长趋势远小于虚拟货币传销。根据2018年的166起虚拟货币传销案例,仅仅几年之后,虚拟货币传销已经占到我国传销总数的近5%(166/3612),增长惊人. 那么虚拟货币传销有什么特点呢?

一是网络化、跨界化明显。依托互联网和聊天工具进行交易,利用网络支付工具收付资金,风险范围广,传播速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,为境内居民进行非法活动。有个人在聊天工具群中声称,自己获得了海外优质区块链项目的投资额度,可以代为投资,极有可能是欺诈行为。这些非法活动骗取的资金大部分流向海外,难以监管和追踪。

其次,它具有欺骗性、诱惑性和隐蔽性。用热门概念炒作,有的还利用名人“平台”宣传,以“糖果”的空投为诱惑,声称“币值只会涨不会跌”、“投资周期短、回报高,风险低”,极具煽动性。. 在实践中,不法分子通过幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势、设定盈利和提款门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以各种改头换面的名义发行虚拟货币,或打着共享经济的旗号进行虚拟货币炒作,隐蔽性和混淆性很强。

虚拟货币进行传销犯罪_数字货币与虚拟货币的区别_虚拟数字货币案法院判例

三是存在各种违法风险。不法分子通过公开宣传,以“静态收入”(从炒币升值中获利)和“动态收入”(从线下开发中获利)为诱饵,吸引公众投资资金,引诱投资者和发展人才加盟,不断扩大资金池。,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为的特点。

四种常见的虚拟货币传销

虚拟货币作为一种新兴事物,经常被用来从事违法犯罪活动。它通常集中控制少数个人或公司账户的资金吸收和转移,并通过互联网建立传销网络虚拟货币进行传销犯罪,扩大筹款规模。、集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪,以及场外非法交易平台等违法甚至犯罪活动的特点。

虚拟货币进行传销犯罪_虚拟数字货币案法院判例_数字货币与虚拟货币的区别

中新财经媒体注意到,虚拟货币有矿机、分盘、互助盘、虚构模式等多种模式。多模式虚拟货币违法活动总结如下:

矿机:投资者通过网站指定的交易平台购买虚拟货币,然后使用虚拟货币出租矿机,由声称位于国外的矿机托管机构“挖矿”。“矿机”分为不同档次,租期为一年。租赁期内,根据投资水平,投资者账户体现为每天增加不同数量的虚拟货币,承诺的年化虚拟货币回报数倍。

分盘:人为构建以美元计价的操作系统,价格在一定范围内往复,数量可翻倍。当币值上涨到0.$01,币值上涨到0.$4后进行拆分,即投资者手中的虚拟货币数量翻倍,然后价格将恢复到 2 美元,进入下一步。多轮交易和拆分。

互助盘:以平台创建的虚拟货币作为投资载体,投资购买虚拟货币称为“提供帮助”,出售虚拟货币称为“获得帮助”。投资者(买家)将在确定投资金额的基础上匹配出售虚拟货币的投资者(卖家)。系统匹配时间为1到14天。在等待撮合期间虚拟货币进行传销犯罪,卖家每天可享受1%的投资收益,收益体现在账户中添加的虚拟货币中。匹配成功后,买家需在72小时内向卖家汇款并上传付款凭证,卖家也需在72小时内确认付款。至此,卖方完成投资利润退出,买方成为卖方,

虚构模式:各种虚拟货币平台普遍标榜“比特币”以保证其币值不易被操纵,“区块链”、“去中心化”等技术作为货币的技术,有的还利用国际组织、跨国金融的集团名称,有的直接将中国人民银行正在研究和推广的数字货币技术与用于“背书”的本币混为一谈,非常混乱。

(以上是本文的全部内容)

挖矿网Ethos中文站简单易用的挖矿系统,为挖矿产业提供教程软件以及矿机测评交易信息等,挖矿网各种数字货币挖矿收益对比计算,挖矿网介绍挖矿的工具,以及矿场的最新消息等。http://www.ethospool.com/

喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址