虚拟数字货币商城是诈骗吗 警惕“虚拟货币”骗局

入门知识 3周前 (06-17) 28次浏览 0个评论

近日,银保监会等五部门发出提醒,部分不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟货币”等方式吸收资金。资产”和“数字资产”。 ,侵犯公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是区块链概念被炒作非法集资、传销和欺诈的事实。主要特点如下:

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首先,网络化、跨界性明显。依托互联网和聊天工具进行交易,利用网络支付工具收付资金,风险范围广,传播速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,为境内居民进行非法活动。有个人在聊天工具群中声称,自己获得了海外优质区块链项目的投资额度,可以代为投资,极有可能是欺诈行为。这些非法活动骗取的资金大部分流向海外虚拟数字货币商城是诈骗吗,更难监控和追踪。

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其次,它具有欺骗性、诱惑性和隐蔽性。用热门概念炒作,有的还利用名人“平台”宣传,以“糖果”空投为诱惑,声称“币值只涨不跌”、“投资周期短、回报高,风险低”,极具煽动性。 在实践中,不法分子通过幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势、设定盈利和提款门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以各种改头换面的名义发行虚拟货币,或打着共享经济的旗号进行虚拟货币炒作,隐蔽性强,令人困惑。

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比如近期国际金融市场震荡,一些平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”的概念,但实际情况是其价格已经大幅下跌,给消费者造成重大损失。不仅如此,这些平台还使用机器人来刷量和篡改数据,以营造“繁荣”的虚拟货币交易市场的假象。平台在诱导消费者进入市场后,会利用各种操纵市场的手段侵占消费者的财产。

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第三,存在各种违法风险。不法分子通过公开宣传,利用“静态收益”(通过炒币升值获利)和“动态收益”(利用线下开发获利)吸引公众投资资金,引诱投资者和开发人员加入,不断扩大资金池。 ,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为的特征。

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银保监会等五部门提醒消费者,此类活动以“金融创新”为噱头,本质上是“借新还旧”的庞氏骗局,很难长期维持资金运作。广大公众应理性看待区块链,不应盲目相信炒作承诺。树立正确的投资理念虚拟数字货币商城是诈骗吗,切实提高风险意识;发现违法犯罪线索的,可以主动向有关部门举报。

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