区块链有风险嘛 平安年金天津分公司丨防范非法集资宣传教育 ②投资“虚拟货币”和“区块链”靠谱吗?

入门知识 3周前 (06-18) 24次浏览 0个评论

(一)金融行业是特许经营行业,必须获得许可才能经营

俗称金融牌照,是指经国家金融监管部门批准,由中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会核发的相关机构从事特定金融业务的许可证。中国证监会。必须获得许可的主要金融业务是银行、保险、信托、证券、期货、融资租赁、公募基金和第三方支付。资产管理业务属于金融业务范畴,必须取得经营许可,并纳入金融监管。居民如有理财需求,应选择银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等持牌金融机构发行的资产管理产品。非金融机构和个人未经金融监督管理部门许可,不得代理销售资产管理产品。

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(二)投资虚拟货币”和“区块链”靠谱吗?

一些不法分子以“金融创新”和“区块链”为名,通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益此类活动并非真正基于区块链技术,而是区块链概念被炒作非法集资、传销和欺诈的事实。主要特点如下:

1、联网和跨界很明显。依托互联网和聊天工具进行交易,利用网络支付工具收付资金,风险范围广,传播速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质上是为国内居民开展活动,远程控制违法活动的实施。有个人在聊天工具群中声称自己获得了海外优质区块链项目的投资额度,可以代为投资,极有可能是欺诈行为。这些非法活动的资金大部分流向国外,很难监控和追踪。

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2、欺骗性、诱惑性和隐蔽性。利用热点概念炒作,大肆编造“高大上”理论,有的还利用名人V“平台”宣传,以空投“糖果”为诱惑,声称“币值只涨不涨”跌”、“投资周期短、回报高、风险低”,这是一种高度妄想。在实践中,不法分子通过在幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势,设定盈利和提现门槛,非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花哨的名义发行代币,或者打着共享经济的旗号,利用IMO的方式炒作虚拟货币区块链有风险嘛,隐蔽性和混乱度很高。

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3、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,利用“静态收益”(通过炒币升值获利)和“动态收益”(利用线下开发获利)吸引公众投资资金,引诱投资者和开发人员加入,不断扩大资金池。 ,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为的特征。

这种活动以“金融创新”为噱头,本质上是“借新还旧”的庞氏骗局区块链有风险嘛,资金难以长期维持运转。请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信炒作承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;如发现违法犯罪活动线索,可主动向有关部门举报。

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