爱人资 区块链 谨防以“区块链”投资为名的骗局,现已进入舞池! (上)

入门知识 2周前 (06-18) 16次浏览 0个评论

“炒币”、“区块链”、“虚拟货币BNM、TVB”……这些词对于普通人来说是很陌生的,最近在一些微信群里频繁出现。一些不法分子利用这些新概念,谎称正在出售实际上并不存在的“BNM”和“TVB”等虚拟货币。短短几个月,他们进行了连续的诈骗,导致数十名投资者损失240余元。百万。

今年8月初,江苏省苏州市相城区人民检察院就张某某等10人诈骗案向法院提起公诉。目前,此案正在依法审理中。

骗子谎称出售不存在的虚拟货币

耐人寻味,受害者都是有投资经验的人

虚拟货币是指互联网上的一种虚拟货币,目前只能在网络世界流通。近年来,有些人通过炒作虚拟货币获利,但对于绝大多数人来说,这离我们的生活太远了。

先生。家住苏州相城的卢,平时接触过一些虚拟货币投资。去年8月,在一个陌生微信账号的介绍下,卢先生加了一个“朋友”,即所谓的虚拟货币炒作人物“陈勇”。陈勇表示,他正准备出售一种名为“BNM”的虚拟货币。一旦这种货币被释放,它就会暴涨。如果你现在买,你将来会赚很多钱。

苏州市相城区人民检察院检察官王海曼表示,从办案结果来看爱人资 区块链,这些都是谎言:罪魁祸首是两兄弟,一个说他是投资老师,一个说他是投资老师。另一个说他是虚拟货币公司的高管。说他有虚拟货币,现在处于内部融资阶段。需要先用一些以太坊或人民币购买,正式上线后将币转入账户。

先生。卢在网上搜索“国行”硬币,但没有找到任何信息。不过,在陈勇的朋友圈里,他发现陈勇经常发的一些朋友圈预测虚拟货币的涨跌非常准确。投资总是涉及风险。卢先生觉得高回报总是伴随着高风险,于是通过陈勇以每枚2.3元的价格购买了13333枚“国行”币。除了优惠,卢先生还3次向陈勇微信转账2.6万元。

陈勇表示,到2018年10月18日,“国行”币发行后,每枚币的价格将达到7元左右,届时将反映在卢先生的账户中。可等到约会的时候,陆总的账户里什么都没有,反而被陈勇给屏蔽了。两天后,陆先生报了警。去年11月,18名嫌疑人出现。办案公诉人王海曼说,受害人有三十、四十人。

王海曼表示,在办案过程中,他们发现这种打着“区块链”和“虚拟货币”幌子的诈骗案与传统诈骗案相比,具有一些非常突出的特点。例如,目标群体小,但单个受害者的损失较大:“受害者是有一定投资经验的人,也有一定的经济实力,虽然受害者人数比较少,但损失是巨大的,如果你完全不接触这个行业,我绝对不会被骗。第二个特点就是越来越隐蔽,如果后来不被发现已经被删除屏蔽了,那就不会了被发现。”

王海曼说,比如他们会在朋友圈的发布日期做一些花样,让目标受害者觉得自己在预测虚拟货币的涨跌方面非常准确。他们还通过网络直播玩游戏,营造专业氛围。直播的时候,骗子会先说“我过去多次投资失败,但因为遇到了我家亲戚的高管,给了我一些内幕消息”,然后在漫长的过程中慢慢地——学期直播流程。介绍护士,然后“干部”也去直播了,说公司最近要搞币,现在内部承认了。

王海曼检察官说,在投资领域,不熟是最基本的规则:投资一定要谨慎,要充分了解后再投资,不要相信网上的信息和谣言。一定要选择合法的机构。

目前,调查机构已经追回了受害人损失的一小部分。此案正在依法审理中。

近年来的“虚拟货币”,

区块链”等欺诈频发

说起“虚拟货币”,相信很多人都会想到“区块链”、“比特币”等概念。前几年流行的“比特币”是一种P2P形式的虚拟加密数字货币;而作为比特币的底层技术,“区块链”就像一个记录所有交易记录的数据库账本。

随着“比特币”等区块链资产价格暴涨,普通投资者对区块链和数字货币投资越来越感兴趣,不法分子也瞄准了这一点,打着“” “区块链”和“虚拟货币”的旗帜。

近期,此类诈骗案件频发。不法分子以“短期投资虚拟货币、高收益、低风险”为借口,欺骗用户信任,诱使用户转移资金进行投资。同时,他们还将网站域名和各种联系方式隐藏起来,使受骗者无法验证公司资质,从而信奉诈骗套路。一旦受害者对“交易网站”进行充值,不法分子就会诱骗其“为私人账户充值”,甚至直接提供虚假的充值链接,并借此机会骗取受害者的银行账户密码。

去年8月,银保监会、中央网信办、公安部等部门发布风险提示称,部分不法分子打着“金融创新”、“区块链”,发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等手段吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是区块链概念被炒作非法集资、传销、欺诈等事实。

风险提示称,此类行为具有明显的网络化和跨界性,具有很强的欺骗性、诱惑性和隐蔽性等共同特征。同时,还存在非法集资、传销、诈骗等各种违法风险。也提醒大家理性对待“区块链”、“虚拟货币”等概念,不要盲目相信炒作承诺,树立正确的货币观念和投资观念,提高风险意识。

最近,我们注意到有一个小公众号成立五个月,频繁推送区块链投资。希望大家看到这样的说法,提高警惕。而且,这个公众号还经常打着换组的名字,要求进舞团。其背后的目的不言而喻。

如果有人频繁推送这类内容,群主们一定要注意爱人资 区块链,避免群内舞者上当受骗!如果有人经常在群里转发此类内容,可能会造成严重后果。

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