假数字货币的风险 和谐健康险小班:谨防“虚拟货币”投资交易风险

入门知识 3周前 (06-18) 19次浏览 0个评论

近年来,不少消费者参与炒作虚拟货币投资理财活动,涉嫌非法金融,存在很大风险。它具有以下特点:

货币互换风险_假数字货币的风险_数字货币不是货币

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一、联网和跨界很明显。犯罪分子依靠互联网和聊天工具进行交易,并使用在线支付工具接收和支付资金。风险传播范围广,传播速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质上是为国内居民开展活动,远程控制违法活动的实施。有个人在聊天工具群中声称,自己获得了海外优质区块链项目的投资额度,可以代为投资,极有可能是欺诈行为。这些非法活动的资金大部分流向国外,很难监控和追踪。

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二、欺骗性、诱惑性和隐蔽性。不法分子利用热点概念炒作,编造各种“高层”理论,有的还利用名人V“平台”进行宣传假数字货币的风险,以“糖果”空投为诱饵,声称“币值只会涨,不会涨”不跌”和“投资周期”。短期、高回报、低风险”,具有很强的欺骗性。在实践中假数字货币的风险,不法分子通过幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势、设定盈利和提款门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还打着ICO、IFO、IEO等花哨的名义发行代币,或者打着共享经济的旗号,以IMO的方式炒作虚拟货币,隐蔽性和混乱度很高。

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三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,利用“静态收入”(从炒币升值中获利)和“动态收入”(从线下开发中获利)吸引公众投资资金,引诱投资者和开发人员加入,不断扩大资金池。 ,具有非法集资、网络传销、电信诈骗等违法行为特征。

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上述违法行为以“金融创新”为噱头,但本质上是“借新还旧”的庞氏骗局,资金难以长期维持运转。提醒投资者警惕虚拟货币投资风险,理性看待区块链、投资和理财,不要落入以“金融创新”为噱头的非法金融活动的陷阱,不要轻易相信炒作承诺,建立正确的货币概念和投资。理念,切实提高风险防范意识,“守住钱袋,守护幸福家庭”。对发现的违法犯罪活动线索,可主动向当地公安部门和刑事纪律处报告。

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