诱导国外人购买虚拟货币 提防虚拟货币诈骗

入门知识 3周前 (06-18) 45次浏览 0个评论

随着互联网金融的飞速发展,区块链技术和数字货币越来越受到关注。一些不法分子打着“区块链”的旗号,炒作虚拟货币,从事传销、诈骗、洗钱、非法融资、恐怖融资等非法活动。公众应提高警惕,防范非法诈骗,维护个人资金和财产权益安全。

小额提现取甜,大额充值骗钱

数字货币交易

2021年7月,李女士向警方报案称,她在6月初下载了一款用于比特币等虚拟货币交易的软件。多次账户充值后,前两次可以小额提现,大额提不出,客服以“充值人员与本人身份不符”为由恐吓其涉嫌洗钱,并要求继续充值解冻。李女士多次充值对方账户,被骗金额达37.9万元。

提示

不法分子利用投资者一夜暴富的愿望,搭建了网上虚假交易平台。早期通过小额交易获得用户信任,吸引投资者入市。后来,他们又以各种理由拒绝大额提款,并采取恐吓、利诱等方式,让受害人将资金转入指定账户进行诈骗。

虚拟货币相关经营活动属于非法金融活动,相关民事法律行为无效,由此造成的损失由投资者自行承担。投资者不得参与虚拟货币炒作,不相信高收益高回报的承诺,不相信天上掉馅饼,提高安全意识诱导国外人购买虚拟货币,不给不法分子可乘之机。

第二种情况叫做虚拟货币投资,其实是一种金融传销

2018年,吴某利用其注册的公司营业执照,谎称公司已获得数字资产许可证,并设计发行了“云金”虚拟货币。虚拟货币每天根据智能算力生产云金,复利单边翻滚。为了吸引更多会员购买“云金币”,吴某设置了“静态奖励”和“动态奖励”两种模式,即购买“云金币”每天都有持有收益。推荐购买的人越多,购买越多,奖励越多。

同时,公司开发了“右脑开发”等课程,并表示未来将涉足医疗、酒店、珠宝、商场等领域诱导国外人购买虚拟货币,声称“云金”币”可用于这些领域的消费。以区块链+数字资产+电商+金融+实体产业”的方式,将“云金”的巨大消费市场和高投资回报推向大众,增强骗局的“公信力”,吸引更多人沉浸其中。事发后经过调查,短短两个月,公司发展会员8万余人,推荐发展等级400多级,涉案资金达1.7亿多元. 2018年5月,根据相关法律法规,吴某因组织、领导传销活动被定罪,受到相应处罚。

案例分析

不法分子利用“虚拟货币”、“区块链”等新概念,打着“金融理财”、“投资消费”、“分红参与”、“数字货币”等“线”等传销骗取投资者资金,使投资者陷入困境。

投资者在投资时要擦亮眼睛,对超出自己认知的新事物保持警惕,通过正规渠道获取新知识、了解新事物,防止以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动.

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