韩国虚拟货币交易品台调查结果 警察突袭!本次交易所被查,2400亿数字货币被冻结! 90%的交易平台或关闭

入门知识 2周前 (06-19) 24次浏览 0个评论

近日,在加密货币市场大起大落之际,韩国官方启动了加密货币犯罪专项整治,查封并冻结了大量加密资产。

5 月 4 日,据韩联社报道,韩国警方当天对一家加密货币交易所进行了突击调查。警方搜查了交易所总部、员工住所等22个地方,最终冻结了2400亿元。韩元(约 13.8 亿元人民币)加密货币。不过,报道并未提及交易所的名称。

从透露的信号来看,韩国正在收紧对加密货币的监管。 4月下旬,韩联社报道称,随着比特币等加密货币被用于洗钱、欺诈等犯罪行为的风险增加,韩国将在4月至6月集中政府力度开展专项整治。韩国企划财政部长官兼副总理洪南基也于 4 月 27 日表示,韩国政府将按照此前的提议,从明年开始对加密货币交易征收 20% 的资本利得税。

韩国冻结了 2400 亿韩元的加密货币

据韩联社报道,近日,韩国警方对国内著名的加密货币交易所进行了强制调查。同时,韩国政府针对与加密货币相关的违法行为开展了专项整治行动。

消息称,5月4日,韩国京畿道南派出所调查组搜查了交易所总部和员工住所等22个地方,最终冻结了约2400亿韩元。加密货币资产。

报告称,进行调查是为了获取交易所代表李某实施欺诈和其他违规行为的证据。据了解,自去年8月以来,李某等人被指控从4万会员非法获取约7万亿韩元(约合人民币98亿元)的存款。

此前,Lee的加密货币交易所声称,“我们将保证投资1800万韩元,并在几个月内通过投资虚拟资产获得三倍的回报……如果你吸引其他会员,我会给你1.2的介绍费百万韩元。”

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自今年2月以来,韩国警方在获得有关上述交往的犯罪线索后,展开了约三个月的调查。截至 4 月 15 日,交易所账户中仍有约 2400 亿韩元的资产。当时,为防止犯罪嫌疑人转移非法获利资产,韩国警方向当地法院申请冻结资产。

据国内数字货币自媒体《币世界》报道韩国虚拟货币交易品台调查结果,搜索到的上述交易所是VGLOBAL,是一家以资本为主的交易所,在韩国的影响力并不大。此外,交易所发布公告称,系统出现交易结算错误,将尽快恢复。

韩国:整顿涉币犯罪,90%的交易平台可能被关闭

最近,韩国对加密货币的集中采取了监管措施。 4月19日,韩联社报道称,随着比特币等加密货币被用于洗钱、欺诈等犯罪行为的风险越来越大,韩国官员在有关部门会议上作出决定,政府将从4月起集中到六月。有权进行专项整治。

4 月 27 日,路透社报道称,韩国财政部长洪南基表示,尽管投资者要求推迟征税的呼声越来越高,但韩国仍将按计划在明年对加密货币的资本收益征税。具体来说,如果从加密货币交易中获得的年收入超过 250 万韩元(约合 1.440,000 元人民币),将征收 20% 的资本利得税。

洪楠吉表示,加密货币是“无形资产”,将加密货币归类为货币是一种“误解”。他还警告说,数字代币交易容易出现新形式的非法集资和欺诈行为,因此投资者在做出相关投资决策时应保持警惕。

在整顿与货币有关的犯罪方面,韩国国税厅3月15日宣布,查获2416名利用虚拟货币等手段隐藏资产的逃税者,共查获366亿韩元(约合366亿韩元)以现金或债权形式收回。合计人民币 2.97 亿)税收。据悉,这些逃税者近一年来利用价格飞涨、交易量增加的虚拟货币积累财富,积累财富。

另一方面,从3月25日起,韩国《特定金融交易信息的报告和使用法》(以下简称《法案》)生效,也对加密货币进行了更严格的监管。其中,从事加密货币交易、存储和管理的韩国企业必须在韩国金融情报局注册,并在银行获取虚拟货币用户的实名账户信息。

目前,只有韩国排名前四的加密交易平台Bithumb、Coinone、Upbit和Korbit与韩国相关银行达成合作,而其他约100家规模较小的交易平台难以满足要求。 5 个月内关闭。

多个国家加强加密货币监管

事实上,在本轮比特币牛市下,美国、印度、土耳其等国也开始对比特币等加密货币实施更严格的监管。

5 月 1 日韩国虚拟货币交易品台调查结果,土耳其发布总统令,将加密货币交易平台添加到受反洗钱和恐怖主义融资法规监管的公司名单中。同时,该国新扩大的对加密货币交易所的监管将立即生效。

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此前,美国财政部指控多家金融机构使用加密货币进行洗钱。在此之前,美国财长耶伦和美联储主席鲍威尔都对数字货币表达了负面看法。印度正在协商制定世界上最严格的加密货币政策,或将对加密资产的持有、发行、挖掘、交易和转让进行刑事定罪。

在4月19日的博鳌亚洲论坛上,中国人民银行副行长李波也表示,央行正在研究加密货币的监管规则。他指出,未来任何一种加密货币,要想成为一种广泛使用的支付工具,都必须受到严格监管。

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