虚拟币的投资可靠吗 用虚拟货币赚钱真的靠谱吗?虚拟货币交易所排名介绍

入门知识 2周前 (06-21) 17次浏览 0个评论

近日,有警姐的朋友问到一些所谓的区块链、去中心化数字货币是否值得投资,看来有朋友没看过《你确定要买“虚拟货币”吗?》(链接: 你确定要买“虚拟货币”?),还是轻易相信各种“保证”、“授权”、“稳涨不跌”的宣传。

中国人民银行辟谣

11月13日虚拟币的投资可靠吗,中国人民银行在其官网等官方平台发布了《关于以中国人民银行名义发行或推广法定数字货币的公告》辟谣。公告全文如下:

近日,网络爆出中国人民银行发行法定数字货币,部分机构冒用中国人民银行名义,将相关数字产品命名为“DC/EP”或“DCEP”进行交易在数字资产交易平台上。现将有关情况公告如下:

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一、中国人民银行不发行法定数字货币(DC/EP),也不授权任何资产交易平台进行交易。中国人民银行从2014年开始研究法定数字货币,目前还在研究和测试中。市场上交易的“DC/EP”或“DCEP”都不是法定数字货币,互联网上传输的法定数字货币的推出时间是不准确的信息。

二、目前网络上所谓的法定数字货币发行,以及个别机构以中国人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”的行为资产交易平台上的交易,可能涉及欺诈和传销。公众要提高风险意识,不偏信,防止利益受损。

得到教训

自比特币问世以来,虚拟货币进入大众视野,逐渐成为投资市场的新贵。但在实践中,以虚拟货币投资为名的非法集资或网络传销的案例层出不穷。

2019年7月25日,警方发现我市部分人员在工作中参与了“钱包”平台。平台称团队来自韩国,投资人入金100万元,每年福利700万元。月收入10%~30%,直接开发下线奖励100%,二至十楼各10%奖励,产品涉嫌传销。经初步调查,公安机关将上述线索移送市场监督管理局,我市该产品的推销员纪某最终被市场监督管理局给予行政处罚。

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在工作中,警方还发现我市有人投资了一种名为“BHB”的虚拟货币。参与者每购买一个“BHB”,需要投入10元。1.3%静态收益;在拥有700 BHB的基础上,会员推荐他人购买BHB,建立三级奖励模式。奖励为0.总持币量的6%,三级奖励为0.总持币量的3%。每个级别的开发人员数量没有上限。每天23:00分红(另一种虚拟货币usdt进行结算)。该虚拟货币涉嫌传销,于2019年2月1日被四川省青神县公安局立案侦查。

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“传销币最多”的犯罪套路如出一辙。其本质是“先吃后补”,层层传播的庞氏骗局模型,“打鼓传花”的传销游戏,基本规则如下:

1、传销领导者在国内外注册设立空壳公司并开设网站,通常打着慈善、理财、游戏、医疗、环保、能源等的幌子,甚至与时代加入“区块链”、“物联网”、“数字银行”等概念,建立初步的公众信任。

2、通过微信群、QQ群、贴吧、讲座等方式大力宣传某种“虚拟货币”的价值,有的甚至利用专门的公关进行网上洗白吹捧,打消会员疑虑,甚至更多人传播真假名人合影、高端平台广告、不存在的奖项,以增强公信力。

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3、以高达100倍收入的“高额返利”为噱头,吸引了不少人的参与。不断吸纳会费,达到攒钱的目的。

4、最后往往是因为没有下线加入项目,项目成员无法将数字代币兑换成现金,资金链断裂。

五部委联合发文

“你确定要买‘虚拟货币’吗?”警方小梅向市民宣传了央行、网信办、工信部2017年9月4日联合发布的文件,工商总局、银监会、证监会、保监会《风险公告》正式呼吁暂停ICO融资,要求准确认识代币发行融资的本质属性活动,任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动,加强代币融资交易平台管理,金融机构和非银行支付机构不得开展代币发行融资交易相关业务,公众应高度警惕代币发行融资交易的风险隐患。

2018年8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局五部门也联合发布了《风险提示》 《关于防止以“虚拟货币”和“区块链”名义非法集资》指出,一些不法分子打着“金融创新”和“区块链”的旗号,通过发行所谓的“虚拟货币”、“虚拟资产”等方式吸收资金。 ”和“数字资产”,侵犯公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是区块链概念被炒作非法集资的事实,传销和欺诈。它主要具有以下特点:

一、网络和跨界明显

依托互联网和聊天工具进行交易,利用网络支付工具收付资金,风险范围广,传播速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质上是为国内居民开展活动,远程控制违法活动的实施。有个人在聊天工具群中声称,自己获得了海外优质区块链项目的投资额度,可以代为投资,极有可能是欺诈行为。这些非法活动的资金大部分流向国外,很难对其进行监控和追踪。

二、欺骗性、诱惑性和隐蔽性

利用热点概念炒作,大肆捏造“高大上”理论虚拟币的投资可靠吗,有的还利用名人V“平台”宣传,以空投“糖果”为诱惑,声称“币值只涨不涨”跌”、“投资周期短、回报高、风险低”,这是一种高度妄想。在实践中,不法分子通过在幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势,设定盈利和提现门槛,非法牟取暴利。此外,一些不法分子还打着ICO、IFO、IEO等花哨的名字发行代币,或者打着共享经济的旗号,用IMO的方式炒作虚拟货币,隐蔽性和混乱度很高。

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三、存在多重违法风险

不法分子通过公开宣传,利用“静态收益”(通过炒币升值获利)和“动态收益”(利用线下开发获利)吸引公众投资资金,引诱投资者和开发人员加入,不断扩大资金池。,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为的特点。

此类活动以“金融创新”为噱头,本质上是“借新还旧”的庞氏骗局,资金难以长期维持运转。请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信炒作承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;如果发现违法犯罪活动线索,可以主动向有关部门举报。

警方提醒

任何以某虚拟货币、某区块链、某数字银行、某数字钱包、某物联网等名义,促进投资、分享或等待升值、保证赚钱、静态收益数倍,动态收益更多。是的,小心诈骗。任何需要线下发展和各级利润的人都应该避免落入传销的陷阱。如果受高收入的诱惑,不仅要参与投资,还要积极推动和发展线下,轻者罚款,重者有牢狱之灾。,伤害自己和他人。

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