浙江省数字货币诈骗案 171名被告被判“投资大亨”背后的欺诈集团

入门知识 2周前 (06-22) 13次浏览 0个评论

“如果股市不好,投资区块链可以获得数倍甚至数十倍的回报!”面对被区块链技术“精雕细琢”的数字虚拟货币投资,成千上万的受害者蜂拥而至浙江省数字货币诈骗案,但最终损失惨重。众所周知,虚拟货币投资华丽外表的背后,是一个组织严密、分工明确、成员众多的庞大诈骗集团。

近日,经浙江省东阳市检察院提起公诉,法院判处胡某、杨某等16人14年以上3年以下有期徒刑,并处罚金罪名成立。欺诈、掩盖和隐瞒犯罪所得。 至此,经过两年多的时间,这一系列涉及8亿元以上的数字货币诈骗案的171名被告人全部被判刑。

一项可喜上涨的投资最终会赔钱

2019年3月,家住金华市的陈先生在网上看到一则“炒股高手带你炒股赚钱”的广告,就加入了一段时间的投资者交流群。进群后,高风老师的助理李静和他的朋友们都说跟高风一起赚了好几波钱,这让陈老师相信了老师的投资能力。

一个多月后,一个“投资老大”出现在交易所群里,动员大家投资区块链,号称能获得数倍甚至数十倍的回报。不过平台上的投资额度有限,“投资老大”号召大家尽快申报申购金额。该集团的投资者踊跃认购。眼看着额度越来越小,陈总觉得机会不容错过,于是提议申请一个30万元的数字货币,叫做“BKC”。

后来,李静给陈先生发了一个名为“LKF”的平台的链接。因为这个平台看起来和平时炒股的APP很像,所以一心想赚钱的陈先生,想也没想就在平台上投入了30万元购买数字货币。转账后,陈先生发现平台有6个月的锁定期,锁定期满后才能进行交易。陈总虽然有些担心,但看到自己在平台上投入的数字货币每天都在可喜的增长,陈总也安心了许多。

没过多久,平台突然登录失败,李静助理和高峰讲师也失去了联系。陈先生意识到自己上当受骗,立即向公安机关报案。

跨国诈骗集团出现

随着陈先生等被骗投资数字货币的人陆续报案,2019年8月,在公安部的监督下,东阳市公安局对数字货币展开调查SIE、CFEX、LKF 和 GDBIT 等欺诈平台。该诈骗集团的主要成员先后被抓获归案,以夏为首的跨国电信网络诈骗犯罪集团也浮出水面。

据了解,自2018年5月起,夏某成立公司招募人员实施数字货币诈骗罪,并逐步形成了以夏(在逃)为首、何、胡、杨、他人为骨干。由行政人员、财务结算、客服、招商、技术、直播讲师、运营、风控等部门组成的犯罪集团。

诈骗团伙虚构从事区块链技术开发,通过技术团队开发数字货币交易平台,形成完整的诈骗产业链。

由于后续平台不断通过机器人功能模拟自动交易,操纵数字货币的兴起,在客户眼中,自己的收入依然是“虚假繁荣”,锁定期的设置也为犯罪集团提供了充足的时间。

为了躲避袭击,该犯罪团伙还逐步将金融、技术、运营、招商等重点部门的人员转移到韩国、马来西亚等地浙江省数字货币诈骗案,继续进行诈骗活动。这一系列电信网络诈骗案涉案金额达8亿多元,涉及受害者数千人。

办案耗时两年,被判刑171人

自2019年8月14日事件发生至今,历时两年多,东阳市检察院完成了对这一系列案件的审查逮捕和审查起诉。

在办案过程中,检察机关搜寻线索,深挖案件线索,充分运用审讯技巧,破获多名犯罪嫌疑人的口供,完成对24人的起诉,并完成对24人的起诉。 15 人。

今年3月底至5月初,该系列案件先后开庭审理。通过强力指控和庭审教育,90%以上的被告人认罪,85%以上的被告人全部归还赃物,171名被告人被判刑。 其中,任某被金华中院以诈骗罪判处无期徒刑,11名被告人被判处十年以上有期徒刑,其余被告人被判处十年以上三年以下有期徒刑,所有人都被处以罚款。较小的被告被给予缓刑。一些被告对法院的判决提出上诉。目前,此案正在进一步审理中。

(文中涉及的均为化名)

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