虚拟币侦查 虚拟货币交易成洗钱渠道 18天洗钱超240万“黑金”

入门知识 2周前 (06-23) 26次浏览 0个评论

由于虚拟货币流通时只有对方的收款网站,难以确定具体身份,因此“黑金”完成了一次“蜕变”

虚拟货币交易成为洗钱渠道

“你不管你的钱,你的钱不在乎你”,这句话相信大家都不陌生。基于此,当代人对投资理财的热情也可见一斑。然而,当投资成为掩盖犯罪的手段,平台成为洗钱的“温床”时,司法干预势在必行。

近日,江苏省丹阳市检察院受理了一起“经纪人”与黑金团伙联系并寻找“佳能”的案件,“佳能”提供了银行卡和虚拟货币交易平台账户,然后专人使用交易虚拟货币的银行卡和平台账户。一起利用虚拟货币交易平台以“货币、利润分享”为链条洗钱的案例。近日,8名通过购买虚拟货币掩盖、隐匿非法资金的犯罪嫌疑人被法院抓获。

网络造假引“黑金”洗钱产业链

“他说他是赵市长,和我微信聊了一会儿,我就信了。”丹阳人李某报案时说。2020年12月,在李某的微信上,一位自称“赵市长”的人主动申请将李某加为好友。由于“赵市长”是李的上级领导,李同意和他做朋友。应用。

两人通过微信愉快地聊天,然后,“赵市长”说要给领导汇款,给李某打了个账户,让他转22.5万元到账户里。出于对“赵市长”的信任,李立立即转身。

没过多久,“赵市长”就说钱还少了点,又给李开了一个新账户,重新转账。这时候,李某才意识到不对劲,立即与真正的赵市长核实了此事。得到“没有这回事”的答复后,李某立即报了警。

警方在侦查过程中发现,李某被骗的钱通过银行卡层层转移后流入虚拟货币交易平台。于是警方认真排查,顺势而为,一条“网络犯罪收入——层层银行卡转账——购买洗钱虚拟货币”的“黑金”产业链浮出水面……

明知有事,却仍甘当“佳能”

随着银行卡的进出,警方发现,李某被骗资金进入虚拟货币交易平台前最后出现的地方是吴某名下的银行卡账户。

39岁的吴某来自云南,玩虚拟货币“A币”有一段时间了。在和朋友的聊天中,他了解到帮助他人购买“A币”可以获得高额佣金。您只需提供自己的银行卡和个人“A币网”账户,对方将钱存入银行卡,并安排专人操作自己的“A币网”账户进行“转账” “不费吹灰之力。得到报酬。

“他说是一些贪官的非法所得,我心里清楚,他们寄到我卡上的钱肯定是走错了路,但我只是把银行卡给了他们一会儿,就没有了。”不管钱是怎么来的。” 明知卡里的资金不对劲,利益驱使的吴还是心甘情愿地成为了“佳能”。

然后,2021年1月9日上午,在朋友的指点下,吴某拿着两张新发行的银行卡来到云南某地某宾馆的一个房间。这时,房间里坐着六七个人。也有像她这样负责的“卡农”,经营“A币网”买卖“A币”。将银行卡、“A币网”账号、手机和支付密码交给其中一人后,她就坐着等着,不时与人聊天、玩耍。

“他们用我的‘阿比旺’账号进行操作,有时还需要我做人脸识别,就把我的手机拿给我,让我认证。” 吴说。

短短几个小时,吴某就拿到了数千元的报酬。接下来的几天,她两次换了几张新的银行卡,一共赚了4000多元。

“我现在非常后悔,愿意配合司法机关协助调查。” 审讯中,吴某流下了悔恨的泪水。

而吴某的供述也让一个“黑金”洗白犯罪团伙逐渐浮出水面。

18天洗钱超240万“黑金”

据吴某供述,其所属的“佳能”团伙是本案犯罪链条中最基本的一环,与本案核心犯罪行为“跑账”没有直接联系。所谓“入账”,其实就是交易“A币”以间接转移非法资金的过程的简称。

“我知道我可以通过做无偿工作来赚钱,所以我找到了一个合作伙伴来做这件事。” 本案嫌疑人王某供认不讳。

2020年12月初,王某在朋友的介绍下接触到了“会计”的工作。得知钱来得快,王就找来罗和宋帮他,一起做起了这个生意。“商业”。

由于三人对“A币”的交易并不熟悉,在联系了线上工作人员,线上工作人员指派专人协助讨论分工后,王某等人组成了“黑金”—— “去中心化银行卡”——“买A币”——“充值指定网站”的非法洗钱链条,“黑金”白洗团伙正式成立。

这个团伙已经形成了明确的组织分工。“外联组”负责寻找注册“A币网”账户半年以上的人员提供银行卡和“A币网”账户;“受理组”负责检测所提供的银行卡是否可以正常使用,“A币网”账户是否为活跃值高的老账户,是否可以大量购买A币;“接单组”负责在一个App组内“接单”,让“黑金”流入账户;“运营组”负责“A币”的实际买卖。

由于虚拟货币在流通时只有接收者的网址,难以确定具体身份,因此“黑金”完成了一次“蜕变”。18天内,该团队洗钱逾240万元非法资金。

2020年12月下旬,警方接到李某报案后,以李某的资金流向为线索,将提供银行卡作为载体“转账”的犯罪嫌疑人吴某抓获,随后将王某等人陆续抓获。 . 人们。

由于涉案资金数额巨大,涉案人员众多,丹阳市检察院提前派员介入,指导调查。结合王某等人的供述以及以“佳能”名义进行银行卡交易的明细,办案公诉人督促办案人员检查银行流水,并取得各地网络犯罪受害人的报案记录。在这种情况下与银行流量有关。案件移送审查逮捕后,结合本案犯罪嫌疑人的供述,承办公诉人将“佳能”银行卡交易明细与上述被害人银行卡交易明细进行对比,并整理出与本案相关的银行交易220笔。在此基础上虚拟币侦查,计算出每个嫌疑人的犯罪数额。办案公诉人在审阅案卷后,还组织了公诉人联席会议虚拟币侦查,就犯罪定性和涉案人员的处理进行讨论,为同类型案件的处理提供指导。

经丹阳市检察院审查,认为王某等8人在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下,为其犯罪提供了支付结算等协助。

该案获准逮捕后,办案检察官还就如何查明每名涉案犯罪嫌疑人的数额,继续对可能涉案的被害人进行调查,提出了四项补充调查意见。

检方还指出,互联网的发展在为人民群众提供便利的同时,也带来了诸多安全隐患。银行卡和个人信息的违规使用也为不法分子提供了更多的可乘之机。保证银行卡专供指定人员使用,不轻易提供平台交易账户等个人信息,既是对自身财产安全的保障,也是社会治安的保障。

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