区块链丁赞清 黄金观察 | 所有PlusToken成员被BTC头上的“Dharmocles”之剑逮捕并解除

入门知识 2周前 (06-23) 18次浏览 0个评论

据中新网报道,按照公安部统一指挥部署,公安机关立案侦查“Plus Token平台”网络传销案,先后抓获27名主要犯罪嫌疑人、 82名逃往海外的案件关键人员。摧毁了这个庞大的跨国网络传销组织。

本案是公安机关查获的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销,涉及参与人数超过200万,等级关系超过3000种,涉案数字货币总价值超过40种亿元。

公开资料显示,2018年5月,犯罪嫌疑人陈某等人搭建“Plus Token平台”并开发相关钱包,开始从事网络传销犯罪活动。其中一个主要特点是要求受害者先将人民币兑换成BTC、ETH、EOS等数字货币,然后再编造所谓的“智能砖套利”骗局。只要花500美元左右开通“智能狗”,就可以享受到每月10-30%的超高收益,投入越多,得到的越多。同时,根据传销的基本配置,设计了“十级传销”:推广用户有十级搬砖奖励,一级100%,一级10%第二到第十级。

据统计,平台存在期间,发展会员超过200万,层级关系超过3000个,从会员处收集了比特币、以太坊等数百万种数字货币,涉案金额有达到400亿元以上。发布时的市场状况)。

“成长”的历史

2018年上半年,犯罪嫌疑人陈波(化名陈子涵)、顾志江(化名顾力)、丁赞清、卢万龙(化名路遥)、彭瑞轩、王小平创办了一个名为“盛世联盟社区”的社区。 ”在湖南长沙。该组织在“区块链”和“加密数字货币”的旗帜下,合谋推出了“资金盘”。

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2018年5月左右,在王仁虎、张伟、董建华等网络技术人员的协助下,陈波、卢万龙等人定制了一个以杭州某软件开发公司命名的平台系统,并开发了一款手机APP,开始推广平台通过微信公众号、网站等形式上线。

2018年9月以来,以“区块链钱包”项目名义,赞助一系列区块链展会,在圈内圈外名声大噪,存款规模持续增长,规模接近1十亿。

2018年10月,推出所谓的钱包交易所;11月,钱包交易所更名为“PsEx交易所”,随后开通充值功能。

2019年以来,在超高收入的诱惑下,开始“突飞猛进”。然而,中国警方开始了调查。

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2019年6月30日,钱包无法提币。至此,骗局破灭。随后,组织者潜逃海外。

2019年7月至2019年8月,公安部“猎狐”办组织江苏警方赴瓦努阿图、柬埔寨等国协助配合当地警方进行抓捕,将上述人员全部抓获。 27名逃犯,押送回国。

骗局破灭后区块链丁赞清,骗子开始了解加密货币,在交易信息中公然宣称:“对不起,我们逃跑了,结束了。

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涉及高达 200,000 BTC

区块链情报机构对链上资产的追踪结果显示,受害者转移了 180,000 BTC、640 万 ETH、11.10,000 USDT 和 53 OMG (OmiseGo),总计约 20 亿美元;安全公司追踪了超过 200,000 比特币,约占比特币流通供应量的 1%。

如下图所示,一个地址收到了 101,550 个比特币

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成为BTC头顶的达摩克利斯之剑

由于加密货币资产规模庞大,每当加密货币市场下跌时,市场总会将所涉资产的动向与“砸盘”挂钩,成为BTC头顶上的达摩克利斯之剑。

区块链安全机构于 2019 年 12 月发布了一份报告,他们得出的结论是,资金失控与比特币价格下跌有关。他说,虽然现在六名主犯已经被抓获,但逃跑的资金仍在流动。

分析发现,2019 年 9 月 20 日,该钱包转移了价值 3400 万美元的比特币。比特币价格在 9 月 24 日至 26 日之间逐渐下降,从 1 万多美元跌至 8000 美元左右,并在 8000 美元左右调整了一个月左右。

2019 年 11 月末,加密货币分析师 Ergo 发现区块链丁赞清,仅在 11 月,其中一个地址就清算了 22,378 比特币(平均每天略高于 1,100 比特币),比特币跌至 6,600 美元或因该骗局而大量清算。

3 月 10 日,在 2020 年 3 月 12 日大幅下跌之前,比特币从 9,100 美元跌至 7,600 美元。在此之前的3月15日,跑掉的资金再次发生变化,两笔交易共转出13112个BTC。虽然后来知道是新冠疫情的影响,但加密货币社区的很多人都认为是崩盘造成的。

结语

目前27名主要犯罪嫌疑人和82名主要成员已全部落网并绳之以法,希望受害者能够追回财产。BTC头上的“达摩克里斯”之剑终于被抬起。

此外,与2020年上半年相比,目前的市场情绪也发生了翻天覆地的变化。比如5月份比特币完成减半,DeFi带来了高度的市场热情,各国宽松的货币政策开始溢出到加密货币,改变了市场。信心。

BTC 的未来已经一片光明。

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