假的虚拟货币交易平台诈骗 新华网:从事虚拟货币交易是违法的

入门知识 2周前 (06-24) 16次浏览 0个评论

2015年8月至2018年10月,陈某波通过擅自开办公司向社会公开定期固定收益理财产品、开设交易平台发行“虚拟货币”骗取客户交易等方式,骗取大量客户资金。 , ETC。 。

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2018年11月,上海市公安局浦东分局以涉嫌集资诈骗罪对陈某波立案侦查,涉案金额超过1200万元。感受到骚动的陈某波迅速逃往国外。

至于被曝光的犯罪后果,陈某波心知肚明,他已经布下了“后盾”。2018年年中,陈某博将非法集资300万元转入妻子陈某之个人银行账户,并于当年8月假离婚,以转移财产,变相隐瞒犯罪所得。.

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10月底至2018年11月末,陈某博逃往海外后,陈某之将赃款300万元转回陈某博个人银行账户,供其在国外使用,但陈某博仍不满意。

陈某波曾自设平台发行“虚拟货币”欺骗客户,深谙“币圈”套路。于是,他把“洗钱”的想法放到了比特币上。

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上海市公安局浦东分局在查办陈某博集资诈骗案时,发现陈某之洗钱犯罪线索。立案侦查后,该案于2019年4月3日以陈某智涉嫌洗钱罪移送起诉。

据上海市浦东新区人民检察院第七检察厅检察官朱启佳介绍,根据三人微信群的聊天记录,侦查人员向人民银行咨询调查可疑交易并取得相关证据。通过打通资金链等方式。

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公诉人审查认定假的虚拟货币交易平台诈骗,陈某志通过银行转账、比特币兑换等方式帮助陈某博从境外转移资金,构成洗钱罪;洗钱犯罪的认定。

2019年10月9日,上海市浦东新区人民检察院以洗钱罪对陈某志提起公诉。

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上海市浦东新区人民法院于当年12月23日作出判决,认定陈某智犯洗钱罪,判处有期徒刑二年,并处罚金20万元。

从事虚拟货币交易是违法的

比特币不是特定货币机构发行的,总量稀缺,因此受到一些人的追捧。然而,比特币等虚拟货币是匿名的、难以追踪的、无国界的,使其成为犯罪分子理想的洗钱手段。事实上,由于虚拟货币对国家金融安全等方面的威胁,其交易在我国早已暂停。

在高压打击下,一些不法分子改变了虚拟货币交易平台,或试图通过场外交易逃避监管;一些预防意识薄弱的人,往往在巨大利益的诱惑下落入陷阱。【免责声明:本文来自新华网。转载此文是为了防止更多人上当受骗。如有侵犯您的合法权益,请联系我们假的虚拟货币交易平台诈骗,我们将及时更正或删除,谢谢!]

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