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入门知识 1个月前 (07-04) 25次浏览 0个评论

硬币有多疯狂?最近,shib(shib)等假币屡见不鲜。它在 2021 年增长了 100 多倍,而 Shib 自去年 7 月成立以来已经飙升了 350,000 倍。从一个笑话,到一个万众瞩目的“财富加密货币”,这样的神话在币圈上层出不穷。

然而,电信网络诈骗也开始攻击炙手可热的虚拟货币。本想“炒币致富”,却落入了诈骗团伙的圈套。这是最近一些投机者的经验。

近日,央视报道了一起虚拟货币电信网络诈骗案。诈骗团伙首先引诱受害人购买虚拟货币,然后让受害人将虚拟货币存入伪装成“电子钱包”的诈骗软件中,盗取受害人的虚拟货币

据了解,近年来,我国对虚拟货币的监管逐步加强。虽然没有禁止个人交易虚拟货币,但由于虚拟货币带来的市场风险和社会风险,国内虚拟货币交易平台已经关闭。对于个别炒币现象,相关文件也提示“风险自负”。

想着“炒币赚钱”,却被虚拟货币骗了

据央视报道,广州的李小姐是该骗局的受害者。李先生的表弟说,他可以通过炒币赚钱国内玩虚拟货币的软件,并推荐了一个朋友给他做经纪人。我向经纪人李先生出示了我投资虚拟货币的提款记录。记录显示,如果我投资100,000,它会在一个月内归还给我,然后每三天提取10,000。

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高额回报吸引了李先生,他在经纪人推荐的虚拟货币交易网站上买入了3万多元的虚拟货币。买完钱后,代理人告诉李先生,虚拟货币不能放在交易平台上,必须取出放在指定的电子钱包里。

李先生上网查了一下,发现中介说的没错。硬币投机者确实将虚拟货币放入他们的电子钱包中。

按照李先生代理人的指示,他下载了指定的电子钱包软件,将自己的虚拟货币转入电子钱包。但实际上,这款软件并不是所谓的电子钱包国内玩虚拟货币的软件,而是一种诈骗软件,不法分子通过该软件窃取李先生的私钥,获取虚拟货币。软件中没有例外。

为了骗取更多的钱,诈骗团伙还引诱李先生将电子钱包中的虚拟货币转移到另一个投资平台,声称这笔钱可以重复获利,以诱使投资者购买。更多的虚拟货币。就这样,李小姐的钱从假电子钱包转到了假投资平台,软件中显示的交易记录和余额都是假的。

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她以为自己找到了财富密码,但5天后,李女士发现电子钱包和投资平台APP打不开。

虚拟货币欺诈的原理:利用其去中心化特征

据广东警方介绍,这是一种新型的电信网络诈骗犯罪。警方动员62名警员参与行动,最终破获虚拟货币网络诈骗案。

骗局成功的关键是伪造一个假电子钱包软件,这是利用虚拟货币特殊属性的一步。

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据了解,与传统货币不同,虚拟货币是一种去中心化的系统,不需要银行等中央系统来管理。因此,为了避免丢失的风险,您必须做好自己的安全管理。

用户购买虚拟货币后,交易平台上存在虚拟资产。但许多投机者认为将资金放在平台上并不安全,因为黑客不时攻击交易平台以窃取虚拟货币。这家美国安全公司发布报告称,仅在 2019 年前三个月,黑客就从全球加密货币交易所窃取了价值 56 亿美元的加密货币资产。

许多人认为电子钱包是一种相对安全的存储方法。电子钱包是一种存储私钥的方式,私钥是数字货币管理和使用中最关键的东西。对于数字货币用户来说,私钥决定所有权,拥有私钥才是真正拥有数字货币资产。很多人把自己的虚拟货币放在电子钱包里,因为每个人的电子钱包都是去中心化的,和交易平台相比,电子钱包更不容易受到攻击。

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应该保护存储安全的电子钱包给了

据了解,从2012年底到2020年底,加密资产整体市值从不足5亿美元增长到7820亿美元。仅在过去一年,比特币的价格就上涨了 8 倍以上。

而从笑话开始的各种假币,正成为币圈更炙手可热的“明星”。它在 2021 年增长了 100 多倍,而 shib 自去年 7 月成立以来已经飙升了 35 万倍。

很多“专币赚钱”的神话诞生了,想赚快钱的人涌入币圈。和李先生一样,很多人对虚拟货币和电子钱包不太了解,开始炒外汇。

据媒体报道,2013年中国比特币交易量超过全球交易量的90%。加密货币交易所CEO李林在2017年接受媒体采访时表示,虚拟货币的高风险投资并不适合普通投资者。

随着加密资产规模的不断扩大,虚拟货币带来的风险也引起了监管部门的关注。2013年12月,中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》和《通知》,明确金融机构和支付机构不得直接或间接向客户提供比特币相关服务。但是,作为一种在互联网上的商品买卖行为,普通人有参与的自由,风险自负。

虽然我国不禁止个人买卖虚拟货币,但个人交易所开办业务、使用虚拟货币是违法的。

融资、洗钱等隐患层出不穷,更有力度的监管措施层出不穷。2017年9月4日,中国人民银行等七部委发布《关于防范代币融资风险的公告》,规定“任何所谓代币融资交易平台不得从事法币与法币之间的兑换业务”。代币和虚拟货币,不得买卖代币或作为中央对手方买卖代币或虚拟货币,不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务。” 此后,国内虚拟货币交易所相继关闭。

监管仍在收紧。2021年4月22日,中信银行发布公告称:“任何机构和个人不得使用中信银行账户进行比特币、莱特币等交易资金充值、提现、买卖相关充值码。” 目前,国内已有13家银行宣布禁止其账户交易比特币、莱特币等虚拟货币。

文/南都人工智能伦理研究组研究员李亚宁

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