严查伪数字货币 农行上海松江支行营业部截获多起数字人民币电信诈骗案

入门知识 1周前 (08-05) 13次浏览 0个评论

6月27日中午,客户王阿姨到农行上海松江支行营业部询问数字人民币个人二等钱包升级为一等钱包业务银行员工在对客户进行尽职调查和反欺诈提醒时严查伪数字货币,得知王阿姨加入了网上所谓的数字货币兑换群。提示“他们去银行网点升级为一级钱包,并表示在完成一系列操作后,央行将向他们划拨300万元的“投资资金”。经客户经理反复询问,客户前期并没有将投资资金转移到这家所谓的培训投资机构,经过客户经理的耐心劝说,王阿姨最终放弃了钱包升级业务。

据该网点工作人员介绍,这几天有不少老顾客被不法分子引导,咨询办理数字货币钱包升级。作为一种新型数字人民币业务,不法分子利用其上线时间短、公众认知度低等优势严查伪数字货币,利用虚假利益引诱市民或虚构“数字人民币”投资进行诈骗。银行工作人员提醒广大公众不要在银行APP以外的数字人民币APP和平台上泄露账号、密码、身份证等个人信息,切记不要出售和出借“数字人民币”钱包。

在办理数字人民币相关业务过程中,农行坚持做好客户尽职调查和反欺诈宣传工作,特别是对老年客户,只有在充分了解客户身份和开户目的后数字钱包 建立或升级钱包,对可疑情况及时预警客户,全力保护客户的“钱袋子”。 (中国农业银行上海分行)

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