虚拟货币是市场经济的 多机构发出提醒,警惕这种新型骗局!

入门知识 6天前 11次浏览 0个评论

近日,多部门发布提醒,部分不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸纳资金。 》,这其实是炒作区块链的概念,非法集资、传销、诈骗的现实。

要识别此类诈骗,您需要牢记以下三个特征。

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特点1:人脉,“高大上”

此骗局主要通过互联网或聊天进行交易和现金收付。一些骗局为了获得海外优质区块链项目的投资额度,被包装成“高端”,号称可以代为投资。如果符合这样的特点,就很有可能是骗局——消费者一旦上当受骗虚拟货币是市场经济的,资金可能会转移到海外,损失难以挽回。

特点2:号称“只涨不跌”“高收益低风险”

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一些骗局利用虚拟货币、共享经济等概念进行炒作,甚至邀请名人为其“平台”做宣传,强调“币值只涨不跌”、“投资周期短” 、回报高、风险低”等各种噱头吸引消费者眼球。

例如:近期国际金融市场波动较大,一些平台开始炒作“虚拟货币是金银之外的避险资产”的概念,但实际情况是其价格已经大幅下跌,给消费者造成重大损失。不仅如此虚拟货币是市场经济的,这些平台还使用机器人来刷量和篡改数据,以营造“繁荣”的虚拟货币交易市场的假象。

中国互联网金融协会通过对部分平台交易数据的抽样分析发现,40多种虚拟货币日成交率超过100%,70多种虚拟货币日成交率超过50% 在币种交易单价和市值不高的情况下,有的平台产生巨大的交易量,有的平台直接“刮”其他平台的信息,复制伪造交易量。

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平台在诱导消费者进入市场后,会通过各种操纵市场的手段侵占消费者的财产。

例如,平台在消费者不知情的情况下,通过高买低卖、高频交易等恶意操作侵入消费者财产。又如,平台利用横盘、拉盘、砸盘等技术手段操纵交易,而消费者却无从知晓实际交易情况。部分平台利用“停机”、“拔网线”、冻结资产等手段,使交易突然停滞。参与杠杆交易的消费者无法主动平仓,损失惨重。

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特点三:吸引投资者线下发展

不法分子以“静态收益”——货币升值获利和“动态收益”——发展线下利润为诱饵,不仅吸引投资者投资资金,还引诱他们线下发展,引诱更多人加入。非法集资、传销、诈骗等违法行为的特点,最终害人害己。

中国互联网金融协会提醒,消费者应主动增强风险防范和自我保护意识,不要盲目跟风,参与相关投机行为。

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新型诈骗下,财物损失难以追回

需要注意的是,部分虚拟货币交易平台在海外注册或设置服务器,运营主体相对隐蔽。他们通过频繁更换网站域名和服务器地址、线上转移线下交易等方式逃避监管。部门罢工。其经营主体往往注册在不同的地方、办事机构和经营区域,投资者难以确定经营者的身份,一旦发生财产损失,也难以追回财产损失。

因此,多部门多次提醒投资者,此类活动以“金融创新”为噱头,本质上是“借新还旧”的金融投资诈骗,难以维持经营。资金长期。投资者应树立正确的投资理念,切实提高风险意识。一旦发现任何机构涉及此类非法金融活动,应及时向有关监管部门报告。

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