云数贸云宝通云尊币 杜绝按案作弊!揭秘“云尊集团”特大传销原名“云数字贸易”传销

入门知识 1周前 (08-06) 12次浏览 0个评论

近年来,以“虚拟货币”为噱头的传销活动层出不穷。在各大虚拟交易平台上,各种虚拟货币的非法交易也极为盛行。以发挥预防和预警作用。此后,英建发布了一个打着“虚拟货币”噱头的传销典型案例。

案例审查

2016年1月,云尊集团交易员廖顺喜在马来西亚创造了“赢尊币”(WC)虚拟货币,并宣称它是一种基于区块链技术的加密数字资产。以投资虚拟货币为噱头,打着区块链、虚拟货币、物联网等幌子,夸大盈利前景等形式,引诱参与者线下发展,进行传销活动。

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廖顺喜

廖顺喜等人以高额投资回报为诱饵,要求参与者缴纳至少3500元的会员费,才能持有500个“中奖币”成为会员。会员根据购买的“云尊金币”数量分为铜牌会员、银牌会员和金牌会员。

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云尊奖赏集团的成员呈两区金字塔形发展。每个会员由左右两区组成,按照一名上线会员发展两名下线会员的顺序,直接或间接发展的人数作为奖金返利的依据。

“Winning Rewards Coin”会员福利有两种类型:静态福利和动态福利。动态收入分为推荐奖、比赛奖、报名奖。“赢币”会员通过介绍他人购买“赢币”并注册成为会员,获得相应的动态收益,主要体现在现金币、消费币和注册币的形式上。会员发展新会员时,可使用相应币种为新会员注册,从新会员缴纳的会费中受益。

静态收益就是廖顺熙所说的“风币”在国际市场上市后会增值的部分,增值部分就是收益。

2015年6月,被告人曾某平经黄某介绍,与云尊集团取得联系,购买了集团“梦想之旅”的原股。廖顺熙推出“风尊币”后,曾某平购买“风尊币”成为金级会员,主要直接或间接发展被告人王某奇、卢某珍、杨某东、张某荣、易某军、孙某芳、江某英下线,聘请被告人郑某勤为助理,聘请胡某、杨某等人为讲师,在眉山市、雅安市、乐山市等地任教宣传《云尊》硬币” 。

一审判决

四川省丹陵县法院认为,上述9名被告人以推广虚拟货币的名义组织领导,要求参与者购买“云尊币”获得会员资格,并直接或间接按一定顺序进行分级。以发展人员的传销数额作为报酬或者回扣的依据,引诱参加人员继续发展他人参与、诈骗财物、扰乱经济社会秩序的行为,已构成组织、犯罪领导传销活动。

丹陵县法院依法判处被告人8人4年以上2年以下有期徒刑,并处罚金10万元以上1万元以下;江某英免于刑事处罚。

二审判决

宣判后,被告人曾某平、王某奇、杨某东、易某军不服,以共犯为由提出上诉。

二审法院认为,上述一审上诉人和被告人的行为构成组织、领导传销活动罪。上述申诉人在购买“风币”成为金级会员后,在眉山、乐山、雅安等地积极宣传、讲解、推广“风币”并发展线下会员,并担任负责人该地区。那些在活动中发挥组织和领导作用的人应被确定为主犯。但王某奇协助公安机关查明曾某平网络黄某身份信息的行为,虽不构成立功,

二审法院依法维持了丹岭县法院对曾某平、杨某东、易某军的判决,减刑王某奇有期徒刑2年8个月,并处罚金6万元。

云尊币”的前世

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英健通过调查发现,“云尊币”传销与“云数贸”传销有很大关系。云尊集团的交易员廖顺喜,竟然是“云舒商贸”创始人宋米秋的得力“行家”。廖顺熙犯罪被捕后,宋米秋取保候审。

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廖顺熙和宋米秋

宋米秋原本是广东省深圳一家餐馆的老板。2012年3月,宋米秋在深圳开餐厅的时候,遇到了一些传销业务员云数贸云宝通云尊币,得知传销可以在短时间内骗到很多钱。互联网”,并以化名张健开始进行传销骗取财物。

2013年,正在取保候审的宋米秋为了躲避袭击,继续进行传销。他将“云数字贸易联盟”更名为“云数字贸易商业联盟”,并更改了网站。在资质方面,以出售原股、发展会员返利为诱饵,诱使参与者继续发展会员,通过收取会员费、提款费等方式非法牟利。

同年10月,宋米秋听说在马来西亚做传销是合法的。为了把“云舒贸易”传销做大做强,逃避国内的法律追究,仍在取保候审的宋米秋偷渡出云南。缅甸,然后逃往马来西亚吉隆坡。

在马来西亚云数贸云宝通云尊币,宋米秋不仅继续远程指挥国内传销领袖继续发展会员,还在马来西亚及周边国家推广和发展了“云数字贸易”传销组织。

2014年3月,宋米秋逃往泰国继续传销活动。同年10月,他因持有非法证件被泰国警方抓获判刑。

宋米秋被关押在泰国普吉岛期间,为了继续控制自己的传销组织,他先后授权马来西亚人斯蒂芬、赖彩云、廖顺熙和国内崔志平以“云数据贸易”为基础开设云寻通。、五华联盟、建业联盟、云尊集团等多家传销,积极发展会员。

其中,云尊集团由廖顺熙经营。以出售“梦想之旅”原有股份、以返利为诱饵发展新会员的名义,通过收取会员费引诱参与者继续发展会员,非法牟利。

2016年1月,云尊集团交易员廖顺喜在朋友的推荐下认识了比特币投资人李某生。在李某生的帮助下,他在马来西亚创立了虚拟货币“云尊币”。

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案例评论

本案中,被告人购买“云尊币”虚拟货币成为会员后,在四川省内积极宣传、讲解、宣传,以投资虚拟货币为噱头,打着区块链、物联网的幌子等,夸大利润前景等。形式诱使参与者线下发展,进行传销活动。

此外,虽然国内多位“云尊币”传销骨干已入狱,但传销骗局仍在线下猖獗发展,骗取财务。目前,除发行虚拟货币“云尊币”外,云尊集团还拥有“云尊链”、“云鱼聊”、“梦想之旅”、“云宝商城”、“云宝通”、“链商城”等传销平台。

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根据网上公开的数据,云尊集团2018年拥有近800万用户,现在已经超过1000万人。

盈健建议投资者理性看待区块链和虚拟货币,不要盲目相信。云尊集团是一家彻头彻尾的传销公司,其运营模式只是“借新还旧”的庞氏骗局。投资者一定要睁大眼睛,看透,远离这些虚拟货币背后的陷阱,以免财产损失。

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