区块链与返利平台 2020年防止非法集资宣传月知识(七)

入门知识 4天前 7次浏览 0个评论

最近的

《虚拟货币、区块链、消费返利》

是个热词

但这些投资可靠吗?

今天的金融微课带你了解

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金融行业是特许经营行业,必须获得许可才能经营

所谓金融牌照,是指经国家金融监管部门批准,由中国人民银行、中国银保监会、中国证监会颁发的相关机构从事特定金融业务的许可证。委员会。必须获得许可的主要金融业务是银行、保险、信托、证券、期货、融资租赁、公募基金和第三方支付。资产管理业务属于金融业务范畴,必须取得经营许可,并纳入金融监管。居民如有理财需要,应选择银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司。非金融机构和个人未经金融监督管理部门许可,不得代理销售资产管理产品。

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打着“虚拟货币”和“区块链”的旗号投资理财产品靠谱吗?

一些不法分子打着“金融创新”和“区块链”的旗号,通过发行所谓的“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是区块链概念被炒作非法集资、传销和欺诈的事实。它主要具有以下特点:

1、联网和跨界是显而易见的。依托互联网和聊天工具进行交易,利用网络支付工具收付资金,风险范围广,传播速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站区块链与返利平台,实质上是为国内居民开展活动,远程控制违法活动的实施。有个人在聊天工具群中声称,自己获得了海外优质区块链项目的投资额度,可以代为投资,极有可能是欺诈行为。这些非法活动的资金大部分流向国外,很难对其进行监控和追踪。

2、欺骗性、诱惑性和隐蔽性。利用热点概念炒作,大肆捏造“高大上”理论,有的还利用名人V“平台”宣传,以空投“糖果”为诱惑,声称“币值只涨不涨”跌”、“投资周期短、回报高、风险低”,这是一种高度妄想。在实践中,不法分子通过在幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势区块链与返利平台,设定盈利和提现门槛,非法牟取暴利。此外,一些不法分子还打着ICO、IFO、IEO等花哨的名字发行代币,或者打着共享经济的旗号,用IMO的方式炒作虚拟货币,隐蔽性和混乱度很高。

3、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,利用“静态收益”(通过炒币升值获利)和“动态收益”(利用线下开发获利)吸引公众投资资金,引诱投资者和开发人员加入,不断扩大资金池。,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为的特点。

此类活动以“金融创新”为噱头,本质上是“借新还旧”的庞氏骗局,资金难以长期维持运转。请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信炒作承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;如果发现违法犯罪活动线索,可以主动向有关部门举报。

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我可以参与以下消费返利模式吗?

近期,一些第三方平台打着“创业”“创新”的旗号,承诺高额甚至全额退还消费资金、加盟费等,以吸引消费者和商家投资。这种“消费返利”不同于正常商户返利促销活动,存在很大隐患:

1、高回扣很难实现。返利资金主要来自商品保费收入、会员和加盟商支付的费用。大多数平台没有与其承诺回报相匹配的合法实体经济和收入,难以长期维持资本运作和高额返利。

2、资金安全无法保证。一些平台通过“预付费用”、“充值”等线上线下渠道向公众和商家吸纳资金。

3、运营模式存在违法风险。一些平台虚构盈利前景,承诺高额回报,教唆或默许会员、加盟商虚构商品交易,直接向平台支付一定比例的费用,谋取高额返利。平台通过这种方式达到快速吸纳公款的目的。一些平台还利用传销,以所谓的“动态收入”为诱饵,要求参与者支付入场费并“拉人”发展人员加入,并通过线下发展获取佣金。平台及其参与者的上述行为具有非法集资、传销等非法活动的特征。

此类平台的运营模式违背了价值规律。一旦资金链断裂,参与者将面临严重损失。根据相关规定,参与非法集资不受法律保护,风险和责任由您自行承担;请广大公众和企业提高警惕,增强风险防范意识和识别能力,防止利益受损。同时,可以主动向有关部门报告违法犯罪线索。

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