受理数字货币案件 重量级法院如何参照924通知法官现有案件?(一)

入门知识 1周前 (08-06) 12次浏览 0个评论

通过裁判文书网查询,目前《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》中引用了约20份文件,对过去的货币相关案件进行裁判,以及涉及的民事行为。这些案件基本上都发生在2021年9月15日之前。根据立法法的规定,该法对实施前的法律事实不具有追溯力。不管这些判决中引用新规则和旧案是否合适,在审查所有相关案件后,我们知道,新政出台后目前法院层面的看法主要包括以下几点:

(一)所涉活动为非法金融活动,不属于民事诉讼合法受理范围,驳回诉讼;

(二)所涉活动为非法金融活动,不受法律保护,肇事者自担​​风险,驳回诉讼请求;

(三)所涉活动为非法金融活动,合同无效,归还财物。

此外,对可能构成刑事犯罪的案件,有的法院驳回起诉,移送公安机关;有的法院审理后认为不涉及刑事案件,请求下级法院继续审理。一些法院认为虚拟货币是非法标的物,而另一些法院则认为矿机不是非法物品。有的法院不承认保本保收益的投资量化交易合同,损失必须由自己承担;有的法院认为,虽然保本保收合同无效,但双方在理财后自愿签订的补偿协议应当有效。

以下是引用新规定的现有判决摘要。为阅读方便,《关于防范比特币风险的通知》简称为《通知》,《关于防范代币发行和融资风险的公告》简称为《通知》。94公告”,简称“924公告”,为《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。

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本文主要分享引用924通知并判断“所涉活动为非法金融活动,不属于民事诉讼合法受理范围,驳回起诉”的司法案例。剩余内容将在接下来的两天内继续分享。

一、陈某、杨某美合同纠纷“撤诉”典型案例,(2021)钱01民终7896号民事裁定书)

2019年8月,原告通过银行转账方式将30万元转给被告。双方达成口头协议,原告委托被告协助购买数字货币。同日,被告将30万元中的5万元转给原告,将20万元转给外界,并为原告开设了三个火币APP账号,并通过微信通知原告购买10万元LTC(莱特币)以及 15 万元的 ETH。(以太坊)。2019年9月,原告在被告代开的火币APP上提取12.680995枚ETH币和21.3枚LTC币并出售,共收到26475.24元。2019 年 9 月,

一审法院认为,原、被告经协商达成口头协议,原告委托被告代为购买数字货币,原告已向被告支付了购买数字货币的货款。根据口头协议通过银行转账。事实委托合同关系… 原告请求解除与被告的委托合同关系,法律支持。关于原告请求被告返还投资资金并支付利息的诉讼请求,根据《合同法》第九十七条规定,“合同未履行的受理数字货币案件,终止履行;已经履行的,当事人可以根据合同的履行情况和性质要求恢复原状。,采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失”,本案所涉委托合同关系因被告原因终止,故原告的诉讼请求符合法律规定,法院予以支持。但因法院不接受被告关于ICC给予原告近3万元分红收入的意见,原告出售ETH币和LTC币的26475.24元应视为被告对原告的返还。投资 被告因原告的投资返还应扣除这笔款项,故法院认定被告应返还原告’

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据此,决定解除原告杨某美与被告陈某之间的委托合同;被告陈某返还原告杨某美投资223524.76元并支付利息。

二审认定的事实与一审一致,二审法院认为非法债务不受法律保护。涉案的火币、莱特币、以太币均为网络虚拟货币。根据“924通知”,与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。虚拟货币投资和交易活动存在法律风险,由此造成的损失由其承担。据此,裁定撤销贵州省贵阳市南明区人民法院第6793号民事判决书(2020)钱0102民初第6793号;驳回杨某梅的诉讼。

刘某攀、严某斌不当得利纠纷案,(2021)浙0781民初5415号民事裁定书

原告刘某攀于2019年9月被论坛帖子推荐在平安一投数字货币APP中购买数字货币USDT,充值方式为APP线下充值。平台客服称,被告是其平台下的特约商户,可向被告购买,原告通过银行卡转账8笔将22.4万元转入被告银行账户。原告在核实账户数字余额时,发现被告并未向原告账户充值等额数字货币,于是原告联系了平安易投数字货币平台APP客服。还提供了被告的联系方式,供原告自行处理。原告多次联系被告无果。因此,原告要求第三方平安易投数字货币平台联系被告说明情况未果,不得不起诉对方。

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法院认为,非法债务不受法律保护。根据《924通知》,虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位,与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。参与虚拟货币投资和交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织或自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违反公序良俗,相关民事法律行为无效,由此造成的损失由自己承担。因此,原告的诉讼不属于人民法院受理的民事诉讼范围,故原告的诉讼不属于人民法院的管辖范围。

孙某权、马某监护权合同纠纷案,(2021)苏03民终10698号民事裁定书

一审法院认定:2017年8月受理数字货币案件,孙某权向北京云币科技有限公司支付了9次款项。孙某权称:相关资金用于购买虚拟货币等虚拟货币。之后,由北京云币科技有限公司开发的云币网关闭。因云币网通知,糖果币兑换为VET主网币。之后A知道怎么操作,就把硬币给了马;在此过程中,马某卖掉了一部分,将钱转给了孙权。

一审法院认为,本案纠纷系因虚拟货币交易流通引起。根据“924通知”的要求,虚拟货币不具有法律赔偿性,不应该也不能作为市场上的货币使用。任何法人、非法人组织或自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违反公序良俗,相关民事法律行为无效,由此造成的损失由自己承担。因此,相关纠纷不属于民事诉讼案件的范围,本院不受理原告的诉讼,裁定驳回孙某权的诉讼。

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二审法院认为,公民、法人和其他组织的合法权益受法律保护。在这种情况下,《924通知》已经明确虚拟货币是一种非法的金融活动,不能作为市场上的货币使用。据此,一审法院认定本案所涉争议不属于人民法院受理的民事案件范围,裁定驳回对孙某权的起诉并无不当。因此,驳回上诉,维持原判。

唐某虎与刘某山合同纠纷案,(2021)渝0304民初1822号民事裁定书

2021年5月19日,被告与原告签订委托协议,在上海市长宁区田园别墅111室签订合同,相互质押价值100万美元的资产。原告将一台等值100万美元的矿机委托给被告,被告将价值100万美元的虚拟货币抵押给甲方。抵押后一周,被告因引入相关规定未能履行合同。政策。被告还声称向原告追回了66万美元的虚拟货币,合同未履行,原告委托的等值计算设备未归还,剩余机器全部被非法扣押,理由是设备被非法扣押。交易。

法院经审查认为,《924通知》明确规定“与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织或自然人投资虚拟货币及相关衍生品违反公序良俗,相关民事法律行为无效 本案原告唐某虎(乙方)与被告刘某山(甲方)签订的《POS挖矿协议》 ,甲方给乙方100万虚拟货币USDT(Tether)用于POS“挖矿”是《通知》明确规定的非法金融行为,不属于人民法院受理的民事诉讼范围。综上所述,原告的诉讼被驳回。

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二、“撤诉”合理吗?

驳回起诉,是指人民法院在审理过程中发现原告的起诉书不符合受理民事案件的法定条件时,依照诉讼法的规定,驳回原告起诉的司法行为。已立案并受理的案件。

驳回起诉的目的是解决立案受理后的诉讼权利。针对不符合法定受理民事案件条件的起诉,主要适用于九种情况:主体不合格;被告人不明确;没有具体的主张、事实和理由;不属于人民法院受理的民事诉讼范围的;受理后发现属于刑事或者行政诉讼范围的;被告提出仲裁协议;劳动仲裁是先发制人的;判决不准离婚 调解和解的离婚案件、判决调解案件维持收养关系,无新情况、新理由,原告在6个月内再次提起诉讼,人民法院受理后查明;多次诉讼。

在上述案件中,法院援引924通知驳回涉币案件的主要原因在于不属于人民法院受理的民事诉讼范围。然而,这个理由真的正当吗?

根据《民事诉讼法》第三条:“人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼,适用本法规定。”该规定作为我国民事诉讼管辖的一般规定,即公民、法人和其他组织之间涉及财产和人身关系的纠纷,应当属于人民法院的管辖范围。上述法院认为,涉币案件属于非法金融活动,产生的债务也属于非法债务,不属于本院管辖。

社会越发展进步,公民寻求司法保护的愿望越强烈,呈“上升趋势”。在法院可否受理这一敏感问题上,立案难免处于风口浪尖。从实务来看,涉及违法债务的案件通常包括金融投资违法债务和高利贷违法债务。从公开的裁判文书中也可以看出,这些案件并没有被法院驳回。外部。从理论上看,所涉案件通常是公民之间或公民与法人之间的财产纠纷,显然应该属于民事诉讼的范围。

我们认为,法院在所有与货币有关的案件中“驳回起诉”是不合理的。“法律不是解决冲突的办法,而是引导冲突的手段。” 司法审判是在法治社会中寻求正义的重要手段。例如,在案件事实未查清之前,他们直接对虚拟货币持有“偏见”和“大局观”。,并以此为由拒绝法律门外的争议,实在不是解决争议的正确手段。

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