虚拟货币新京 东莞市财政局:目前市场上所谓的“数字货币”并不是合法的数字货币

入门知识 2周前 (09-13) 14次浏览 0个评论

新京报讯(记者黄新宇)近日,广东省东莞市金融工作局、东莞市处置非法集资工作领导小组发布《防范以“虚拟货币”名义非法集资的风险提示》和《区块链》(以下简称《风险提示》)称,近期一些不法分子打着“金融”的旗号,通过发行所谓的“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”来吸收公款。创新”和“区块链”。公众的合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是区块链概念被炒作非法集资、传销和欺诈的事实。同时,东莞监管部门特别提醒,央行尚未发行法定数字货币,也未授权任何机构或企业发行法定数字货币。目前市场上所谓的“数字货币”并不是合法的数字货币

据东莞市金融工作局11月8日晚发布的《风险提示》显示,比特币、以太币等所谓“虚拟货币”是通过代币的非法销售和流通向投资者募集的。未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法售票、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。我国法定货币是人民币,由央行印发。

此外,东莞当地金融监管部门也提醒,代币发行融资所使用的代币或“虚拟货币”并非由货币当局发行,不具备法定赔偿、强制等货币属性,不具备与货币具有相同的法律地位。, 不能也不应该用作市场上的货币。任何所谓的代币融资交易平台不得从事法币与代币与“虚拟货币”的兑换业务,不得买卖代币或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不是代币或“虚拟货币”。货币”提供定价、信息中介等服务。

《风险提示》还总结了以“虚拟货币”和“区块链”名义进行非法集资活动的三大风险特征。

一、联网和跨界是显而易见的。依托互联网和聊天工具进行交易,利用网络支付工具收付资金,风险范围广,传播速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质上是为境内居民开展活动,远程控制违法活动的实施;有个人在聊天工具群中称,自己获得了海外优质区块链项目的投资额度,可以代为投资。这很可能是欺诈活动。这些非法活动的资金大部分流向国外,很难对其进行监控和追踪。

二、欺骗性、诱惑性和隐蔽性。利用区块链等热门概念炒作,打着响应国家产业政策、创业创新等幌子,编造各种虚假项目,甚至组织检查等,骗取公信力;以ICO、IFO、IEO等名义发行代币,以高回报为诱饵,宣传“币值只涨不跌”、“投资周期短、回报高、风险低”等宣传口号,具有很强的欺骗性。在实际操作中虚拟货币新京,不法分子通过在幕后操纵所谓虚拟货币的价格走势、设置盈利和提现门槛等,规避监管规则,高度隐瞒等方式非法牟取暴利。

三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,在各种论坛、微信群中举办线下活动或宣传ICO和区块链项目,有“静态收益”(货币升值收益、原股分红等)和“动态收益”(发展)。线下盈利)为诱饵,吸引公众投资资金,引诱投资者培养人才加盟,不断扩大资金池,具有非法集资、诈骗、传销等违法行为的特征。

同时,东莞市处置非法集资工作领导小组公布了33个公园/镇、街道非法集资举报电话号码。

事实上,在今年年中比特币交易价格暴涨 39% 至 13852 美元时,北京互联网金融行业协会曾就虚拟货币交易、矿场和矿池等问题向公众发布了类似的风险提示。

6月28日,北京市互联网金融行业协会发布《关于继续警惕投资虚拟货币市场风险的提示》。风险提示指出,近期国际虚拟货币市场再度升温,一些人或公司开始借助科研单位和学术机构炒作虚拟货币,进行“数字货币”等研究或学术推广。 ”、“区块链”和“金融创新”。货币、虚拟资产等非法金融资产,迷惑境内投资者参与虚拟货币交易、矿池、虚拟交易所等。协会提醒投资者树立正确的货币观念和投资观念虚拟货币新京

新京报记者 黄新宇

编辑陈诗一校对刘宝庆

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