虚拟币信息 推特 警惕以虚拟货币和区块链为噱头的“金融创新”骗局

入门知识 3周前 (09-13) 32次浏览 0个评论

一、什么是虚拟货币区块链

虚拟货币是由非金融机构发行,采用加密技术、分布式账户或类似技术,以数字形式存在的虚拟商品,如比特币、以太坊、Tether、狗狗币等。虚拟货币不与法定货币具有同等法律地位,不具有法律补偿性和强制性虚拟币信息 推特,不是真实货币,不应也不能作为市场上的货币使用。

区块链是一个由多方共同维护的技术体系,利用密码学来保证传输和访问的安全,可以实现数据存储的一致性、防篡改和不可抵赖性。

二、虚拟货币区块链炒作的风险

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虚拟货币交易是非法的金融活动。区块链作为虚拟货币的重要支撑技术,经常被不法分子用作炒作虚拟货币进行诈骗的噱头。与虚拟货币相关的商业活动属于非法金融活动。

开展法币和虚拟货币兑换业务,虚拟货币之间的兑换业务,作为中央对手方买卖虚拟货币,为虚拟货币交易、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易提供信息中介和定价服务等。与虚拟货币相关的经营活动涉嫌非法销售代币、未经授权公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动。从事相关金融违法活动,构成犯罪的,依法追究刑事责任。境外虚拟货币交易所通过互联网为我国居民提供服务也是非法金融活动。

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参与虚拟货币投资和交易活动不受法律保护,损失自负。任何法人、非法人组织或自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违反公序良俗的,相关民事法律行为无效,造成的损失由自己承担;涉嫌扰乱金融秩序、危害金融安全的,有关部门应当依法处理。调查。

三、以虚拟货币和区块链为噱头的“金融创新”诈骗活动特点

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1.联网和跨界很明显。

依靠互联网和聊天工具进行交易,使用在线支付工具收付资金,风险范围广,传播速度快。犯罪分子通过租用海外服务器搭建网站,利用聊天工具群诱骗受害者投资海外所谓的“区块链”、“虚拟货币”等高收益项目,并将资金转移到海外,难以监控和追踪。

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2. 具有欺骗性、诱惑性和隐蔽性。

利用热点概念炒作,有的还利用名人“平台”进行宣传,以“糖果”的空投作为诱惑,声称“币值只会涨不会跌”, “投资周期短、回报高、风险低”,具有较高的业绩。强烈的妄想。在实践中虚拟币信息 推特,不法分子通过幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势、设定盈利和提现门槛等手段非法牟取暴利。

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3.存在多种违法风险。

不法分子通过公开宣传,利用“静态收入”(从炒币升值中获利)和“动态收入”(从线下开发中获利)来吸引公众投资资金,引诱投资者和发展人员加入,不断扩大资金池,出现非法集资、传销、诈骗等违法行为。

四、树立正确的投资理念,远离“金融创新”骗局

这种活动以“金融创新”为噱头,但本质上是“借新还旧”的庞氏骗局,资金难以长期维持运作。请广大公众理性看待区块链和虚拟货币,不要盲目相信炒作承诺,树立正确的货币观念和投资理念,学习反欺诈知识,切实增强风险意识。

不法分子利用老人对新兴事物不了解、对国家政策把握不力,以国家扶持、区块链、数字货币等名义骗取投资,老人要多和孩子交流,多做事不要相信别人。

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