开发虚拟货币违法 这位高校毕业生“挖矿”创业卖算力,编织了5500多万元的虚拟货币传销

入门知识 3周前 (09-13) 20次浏览 0个评论

中青报客户端讯(李宏伟、冯文轩、中青报、中青报记者李超)近年来,虚拟货币价格剧烈波动引起了广泛关注。一夜暴富的传说,让不少人纷纷租借和购买设备。加入“采矿业”。但也有人打着卖算力(挖矿设备挖出虚拟币的能力)为幌子,通过“高收益、推荐返利”等方式引诱受害者投资、线下开发、建立传销、获取非法利润。 “作为诱饵。2018年,居住在苏州的大学毕业生秦超(化名)因创办和经营的实业公司不景气,将目光转向了虚拟货币。同年六月,秦朝在区块链论坛上认识了几个人。他们非常看好虚拟货币的发展前景,一拍即合。秦超成为企业法人,共同成立密云科技公司(化名)。

公司成立后,业务以“矿机”为主。所谓“矿工”,是指一台拥有大容量硬盘和高性能显卡的电脑,用于“挖”虚拟货币。公司通过销售“矿机”,收取机器的利润和客户委托给它的机器的运维成本。

来自上海的杜子铭(化名)是新型虚拟货币P币的开发者,特别需要有大算力的合作伙伴来推广P币。

货币霸权战争:虚拟资本主义世界大变局_做数字货币交易平台违法吗_开发虚拟货币违法

2019年初,杜子铭带领项目组与密云展开合作。此后,密云基本停止对外销售业务。一方面,它为杜子铭团队提供“算力”租赁服务,他们将算力转卖给大众“挖”P币。另一方面,他们协助提供矿机演示。、宣传场地、设备维修等。

经过一段时间的业务接触,秦朝发现被杜子铭转售后算力涨了5倍:为什么不直接卖算力呢?秦朝开始思考更多的“商业”内容。

经与其他股东协商,2019年7月,秦朝在公司会议上正式提出向大家出售算力的商业模式:用户注册App账号后,需要通过其他平台向秦朝账户转账,以获得P硬币。公司“挖矿”算力(如支付2000元,可在App中获得1T算力,质押300P币),同时承诺用户可获得静态收益和动态收入 – 静态收入。

即每天1.1%的固定收益率以P币的形式返还至个人密云账户,最多可在3个月内收回;动态收益可分为推荐奖励、管理奖励、等级奖励,分别根据直接开发用户数、开发用户总投入、同级用户总投入分为返佣比例从高到低从3到6不等,以鼓励现有会员不断开发新用户。

虽然公司内曾有人暗示这种推广方式涉嫌传销,但秦朝以公司债务无路可走、可利用虚拟货币不完善为由继续“卖算力”业务立法。

就这样,通过线下社区宣传、朋友圈宣传等方式,密云的业务规模越来越大。除了苏州,以秦超为首的团队继续打造杭州社区和内蒙古社区。

做数字货币交易平台违法吗_货币霸权战争:虚拟资本主义世界大变局_开发虚拟货币违法

此时,由于技术问题,杜子铭团队的后台程序还没有写好,P币也没有上线。密云科技从未真正“挖矿”过,但参与者却充满期待。

2020年3月,苏州警方接到公众举报开发虚拟货币违法,称密云科技有限公司向不明对象募集资金。经调查发现,自2019年7月起,密云科技有限公司开始以算力为名销售“矿机”。依托密云App,参与者需要注册账户并缴纳费用才能获得资格,并直接或间接根据开发成员的数量和购买的算力数量作为返利计算的依据,依次形成层级,引诱参与者继续发展他人参与,骗取财物,扰乱经济社会秩序。

据统计,密云App至少有5个级别的注册会员,参与人数超过50人,注册账号超过4500个,现金级别19个级别。吸收传销总额已达5500万元以上(按P币折算),相关管理人员已构成组织、领导传销活动罪。

做数字货币交易平台违法吗_货币霸权战争:虚拟资本主义世界大变局_开发虚拟货币违法

今年9月15日,法院裁定秦朝等6人构成组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑5年3个月至1年4个月,并处罚金若干次,追回全部违法所得。

鉴于本案涉案人数多、涉案金额大,是苏州工业园区第一起金钱网络传销案,苏州工业园区人民检察院积极指导公安侦查,出谋划策关于电子证据收集和数据分析。对公司虚拟货币的价值、会员账户数量等进行认定,据此认定公司的经营活动开发虚拟货币违法,确定犯罪的级别和数额,明确案件的罪名。

近日,中国人民银行等部门印发了《关于进一步防范化解虚拟货币交易炒作风险的通知》。

货币霸权战争:虚拟资本主义世界大变局_开发虚拟货币违法_做数字货币交易平台违法吗

通知明确,虚拟货币与法定货币不具有同等法律地位,与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。

苏州工业园区人民检察院办案检察官提醒,投资者应警惕各类非法集资、传销、假借虚拟货币诈骗等骗局,不要盲目相信高收益承诺,树立正确的形象。货币和金融概念。

(李超)

挖矿网Ethos中文站简单易用的挖矿系统,为挖矿产业提供教程软件以及矿机测评交易信息等,挖矿网各种数字货币挖矿收益对比计算,挖矿网介绍挖矿的工具,以及矿场的最新消息等。http://www.ethospool.com/

喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址