外汇跟虚拟币 每一个虚假的外汇平台骗局都会让人破产

入门知识 2周前 (09-14) 10次浏览 0个评论

在互联网技术发展之前,骗子主要通过线下拉客推荐各种虚假的投资理财项目,有的甚至以专业理财咨询机构的名义吸引大量新手投资者。那个时候,外汇投资还不为大多数人所知,投资人会被“高息保本”的胡闹所蒙骗。

如今,随着网络技术的蓬勃发展,骗子的诈骗渠道与时俱进,都从线下转向线上。通过社交软件、电话短信、网站等渠道推广外汇、期货、股票、虚拟货币等投资理财信息,受到了更多投资者的关注。

有了客源,每一个诈骗团伙都开始“大显身手”,用不同的诈骗套路来蒙骗投资者,大致可以总结如下:

这些套路在外汇诈骗中很常见,而且总能成功。一方面,骗子总是会利用一些微薄的利润来赢得投资者的信任,从而投入更大的资金;大多数被骗的投资者其实对投资理财非常陌生,无法识别其中存在的风险。

如何识别假外汇骗局?今天,天眼将举几个公安媒体曝光的不同类型的外汇诈骗案,希望能帮助投资者快速识别诈骗套路,保护好自己的“钱袋子”!

一、“高利润保证”

2018年5月,郭某在好友赵某航的介绍下,注册成为深圳市谋鼎科技有限公司平台会员并投入资金,利用微信向公众发布宣传资料,向公众解释客户等多种方式宣传模鼎科技。公司投机外汇项目外汇跟虚拟币,向客户承诺120%的回报率。炒汇项目月费率为8%-10%。每周回报利润为 2%-2.5%,并承诺损失本金。补偿,大量开发线下客户投资,从中收取返利。

妻子姚某飞负责协助郭某办理会员注册、入金、出金等工作。郭某在怀集发展拥有70多家线下投资客户。截止2018年12月,郭某已由普通会员升级为黄金经纪人,每周返利可达RMB1.3万元。几名受害者的总投资额超过430万元,返利超过100万元,总损失超过350万元。

2019年2月,某鼎科技公司所有投资客户平台账户资金无法提现,多名受害人向怀集县公安局报案。 2019年9月11日,公安民警将被告人郭某、姚某飞抓获。

“高息保本”通常见于外汇资金盘,即打着外汇旗号的非法集资。这些骗子以“低收入、高回报”、“保本、高息”等承诺,利用虚假宣传,通过老会员带新会员等模式,吸引大量投资者参与。

二、“投资大师”

2015年7月,重庆两江警方接到家住重庆渝北的居女士报案,称她在所谓外汇专家的指导下,频繁买卖外汇平台,损失惨重。 60万元。

警方接到报案后,立即展开调查工作。警方前往上海、江苏、浙江等地查询近1000张银行卡的交易明细和诈骗公司的运作情况。初步发现外汇跟虚拟币,两家公司利用自己的内部市场进行炒作。外汇平台通过销售人员在炒股QQ群等社交软件中开发客户,在平台上进行虚假外汇交易,涉嫌欺诈。

骗子通过QQ加好友后,会向投资者发布一些炒汇炒汇知识,或者一些别人炒汇赚钱的截图。投资人感兴趣后,就会拉进群里带单。操作。如果投资者试图投入少量资金,骗子会首先诉诸“网络钓鱼”来诱骗他们投入更多资金。但是一旦你投入更多,你就会开始亏损。

就这样,被害人马先生在所谓的“炒外汇”中总共投资了140万元。警方查获平台时,马先生的账簿上损失了40万余元。但实际上,客户的钱根本没有进入市场,买卖只是电脑程序模拟的虚假交易,钱都进了骗子的腰包。

据警方介绍,该案有数千名受害者,分布在全国26个省。在被抓获的犯罪嫌疑人中,38人被法院依法宣判,大部分被骗资金已追回并返还被害人。所以,不要相信所谓的投资大师,都是骗人的套路!

三、“从未知来源下载应用”

女士。 2021年3月,李某通过微信好友,对方称自己是商业伙伴,有合作意向。加了好友后,对方和李女士聊天很热情,时不时的求温情,拉近了关系。聊完,两人谈起了投资外汇,对方向李女士推荐了“富国国际”的投资外汇网站。

在对方的“指示”下,李女士下载了所谓的外汇投资APP,进行了注册存款。后来,在网友的指点下,李女士很快赚到了1000元。当她要提现时,平台客服通知她,如果账户余额达到一定数额,平台就会送现金。李女士信以为真,放弃了提款,继续投入更多资金。不久后,李女士再次申请提现,但由于各种原因账户被冻结,需要额外支付解冻费。多次充电解冻后,李女士仍没有收到提款,这才意识到自己被骗了,向公安机关报案。

李女士使用的外汇交易APP一般不在官方APP市场上架。功能比较简单,制作比较粗糙。许多技术犯罪团伙可以很容易地以极低的成本将涉案网站打包成一个APP。 .

四、“杀猪”

单身的田女士在网恋平台认识了一位端庄优雅的男士。两人聊得很开心,经过长时间的交流,中田女士对这个男人产生了好感。之后,男人说自己经常炒外汇,研究一下可以赚很多钱,于是开始鼓励田女士和他合作,并说是为了以后的生意。他们两个。

毫无准备的田女士在该男子的指导下下载了软件并开始操作,并存入了30万元的押金。田女士想提现时,发现根本不可能提现。当她找到那个男人问的时候,她的朋友已经被屏蔽了。此刻,田女士意识到自己被骗了,于是去派出所报了警。

骗子经常用甜言蜜语或客套话来博取对方的好感,进而推荐所谓“稳赚不亏、低成本、高收益、高回报”的假外汇平台。当受害者投资越来越多时,受害者将被阻止。从网恋的“一见钟情”、“一见钟情”,到结束勾引、参与外汇,直至受害者破产甚至背负巨额债务,这就是所谓的“杀猪” “欺诈。

总结:

如今,欺诈者已将目标转移到老年人身上,专注于他们的毕生积蓄。可见,这些诈骗团伙是没有底线的。投资者在做出金融投资选择时必须更加谨慎。注意鉴别投资平台的真伪,不要盲目跟风操作。

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