区块链投资虚拟币 防范以“虚拟货币”和“区块链”名义非法集资的风险提示

入门知识 1周前 (09-15) 10次浏览 0个评论

银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提醒:

近期,一些不法分子打着“金融创新”和“区块链”的旗号,通过发行所谓的“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金,侵害合法权益公众的。此类活动并非真正基于区块链技术,而是区块链概念被炒作非法集资、传销和欺诈的事实。主要特点如下:

一、网络化、跨界可视化

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依靠互联网和聊天工具进行交易区块链投资虚拟币,使用在线支付工具收付资金区块链投资虚拟币,风险范围广,传播速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质上是为国内居民开展活动,远程控制违法活动的实施。有个人在聊天工具群中声称,自己获得了海外优质区块链项目的投资额度,可以代为投资,极有可能是欺诈行为。这些非法活动的资金大部分流向国外,很难监控和追踪。

二、欺骗性、诱惑性和隐蔽性

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利用热点概念炒作,编造各种“高大上”理论,有的还利用名人V“平台”进行宣传,以“糖果”的空投为诱惑,声称“币值将只涨不跌”和“投资“周期短、回报高、风险低”,是高度妄想。在实践中,不法分子通过幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势、设定盈利和提款门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花哨的名义发行代币,或者打着共享经济的旗号,利用IMO的方式炒作虚拟货币,隐蔽性和混乱度很高。

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三、存在多种违法风险

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不法分子通过公开宣传,利用“静态收入”(从炒币升值中获利)和“动态收入”(从线下开发中获利)来吸引公众投资资金,引诱投资者和发展人员加入,不断扩大资金池,以非法集资、传销、诈骗等违法行为为特征。

这种活动以“金融创新”为噱头,但本质上是“借新还旧”的庞氏骗局,资金难以长期维持运作。请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信炒作承诺,树立正确的货币观念和投资观念,切实提高风险意识;主动向有关部门报告发现的违法犯罪活动线索。

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