虚拟货币空投犯法吗 经济技术开发区信用动态威海经济区金融工作办公室市场监督管理局公安分局关于防范

入门知识 2周前 (09-16) 16次浏览 0个评论

威海经济区金融工作办公室、市场监管总局、公安局联合提醒大家:近期,随着区块链技术的推广,虚拟货币炒作呈上升趋势,一些违法行为有抬头迹象,如:国内部分企业以“区块链创新”的名义在国内组织虚拟货币交易;以“区块链应用场景”等为由虚拟货币空投犯法吗,以“xx币”、“xx链”等形式发行虚拟货币,虚构使用生态,募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产;为海外注册的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理交易等服务。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念非法集资,传销和欺诈。主要特点如下:

一、联网和跨界很明显。依托互联网和聊天工具进行交易,利用网络支付工具收付资金,风险范围广,传播速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质上是为国内居民开展活动,远程控制违法活动的实施。有个人在聊天工具群中声称,自己获得了海外优质区块链项目的投资额度,可以代为投资,极有可能是欺诈行为。这些非法活动的资金大部分流向国外,很难监控和追踪。

二、欺骗性、诱惑性和隐蔽性。利用热点概念炒作,大肆编造“高大上”理论,有的还利用名人V“平台”宣传,以空投“糖果”为诱惑,声称“币值只涨不涨”跌”、“投资周期短、回报高、风险低”,这是一种高度妄想。在实践中,不法分子通过在幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势,设定盈利和提现门槛虚拟货币空投犯法吗,非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花哨的名义发行代币,或者打着共享经济的旗号,利用IMO的方式炒作虚拟货币,隐蔽性和混乱度很高。

三、存在多种违法风险。不法分子通过宣传,利用“静态收益”(从炒币升值中获利)和“动态收益”(从线下开发中获利)吸引公众投资资金,引诱投资者和开发人员加入,不断扩大资金池。 ,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为的特征。

上述违法行为以“金融创新”为噱头,但本质上是“借新还旧”的庞氏骗局,资金难以长期维持运转。根据国家公募基金整顿办、非法集资处置部际联席会议办公室要求,地方金融监管、人民银行、银保监会、公安、市场监管等部门威海市政府将对上述违法行为进行调查取证,坚决打击以“区块链”、“虚拟货币”名义进行的“非法集资”。一经发现,将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》等文件要求严肃处理。

以“虚拟货币”和“区块链”名义实施的违法行为包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等,投资风险由投资者自行承担。希望广大投资者保持高度警惕,理性看待区块链,不要盲目相信炒作承诺。对各类以“币”名义进行的非法金融活动,公众应树立正确的货币观念和投资观念,强化风险防范。防范意识和识别能力,及时报告相关违法违规线索,谨防上当受骗。

威海经济技术开发区金融工作办公室汇报电话:

威海经济技术开发区市场监督管理局举报电话:

威海市公安局经济技术开发分局举报电话:

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