怎样起诉虚拟货币投资 我该如何捍卫自己的清白?

入门知识 1周前 (09-16) 13次浏览 0个评论

作者

李泽民律师:广强经济犯罪辩护研究中心主任

韩武斌律师:广强经济犯罪辩护研究中心核心律师

更严格的刑事政策不应该影响无辜的人,所以他们会被判刑。

自从打击虚拟货币交易和惩治电信网络诈骗活动以来,提供“两张卡”的人成为司法机关关注的焦点,币圈的日子过得难熬。

最典型的是使用自己的银行卡和其他资金账户进行OTC交易的个人和商户。 “冻牌”不仅司空见惯,量刑也成为常态,助长了信息网络犯罪活动的犯罪,变相隐匿犯罪所得,更是悬在头顶的达摩克利斯之剑。

虚拟数字货币_怎样起诉虚拟货币投资_虚拟数字货币被骗报警

意图通过OTC交易将“黑钱”转化为虚拟货币,或利用虚拟货币存入资金进行违法犯罪活动怎样起诉虚拟货币投资,当然需要予以打击。个人和商户在场外交易中的行为是否需要严厉打击?

从现有的司法案例来看,这种行为已被认定为犯罪行为。

如杨某等人帮助信息网络犯罪案[(2020)于1381行初318号]

沉介绍,杨某等人利用身份信息办理银行卡、绑定银行卡的手机卡、U盘等牟利物品,并按要求设置银行卡密码,并配合他人进行虚拟货币交易平台 经实名注册认证后,杨某的银行账户和虚拟货币账户被用于转移诈骗资金。

上述案例的流程如下:

怎样起诉虚拟货币投资_虚拟数字货币_虚拟数字货币被骗报警

以上案件发生过程

追踪资金账号后,找到提供银行卡账号的行为人。为符合刑事定罪标准,法院使用笼统的词语概括事实,并没有明确涉案资金账户的用途以及如何交易虚拟货币的过程,导致提供银行卡和向个人或商户提供其他资金支付账户进行场外交易、进行虚拟货币交易的,以帮助信息网络犯罪活动罪处理。

事实上,尽管《关于办理电信诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二))》中的七、将获得、出售、租赁信贷卡、银行账户、非银行支付账户、互联网账户密码、网上支付接口、具有支付结算功能的网银数字证书等被认定为“帮助”他人利用信息网络犯罪的行为,但提供银行卡和其他资金支付账户向他人进行场外交易,从中获利不能视为犯罪。辩护律师在处理此类案件时应坚持无罪辩护

辩解1:提供资金支付账户的行为者主观上完全不可能知道其他人正在使用他的账户进行犯罪

提供资金支付账户的参与者处于整个虚拟货币交易流程的最后。场外交易的行为者是其上游,实际作案者是上游和下游。

就帮助信息网络犯罪活动罪而言,构成犯罪的,必须证明主观上知道自己提供帮助的上游当事人正在实施信息网络犯罪,在本案中为虚拟货币OTC交易提供账户的,上游是使用其账户进行OTC交易的个人或企业,实施特定犯罪的人成为账户主体的上游上游提供者。

在此链接中,需证明OTC交易的个人或企业构成犯罪,但OTC交易的个人或企业进行虚拟货币交易属于中立的商业行为,目前是允许的,只有在知道他人利用自己进行场外交易进行犯罪的情况下,继续进行场外虚拟货币交易的,才可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。

因此,能够真正成立帮助信任OTC交易罪的是个人或企业,而不是提供账号的行为者。否则会出现两种主观“明知”的情况,即证明提供账户的人知道场外交易的个人或商户犯罪的事实,场外交易的个人或商户应当请注意谓词中存在犯罪这一事实。

但是,这种主观认识对于向个人或商家提供账户进行OTC交易的行为者来说过于苛刻。为了帮助上游自己的犯罪活动,他们只知道OTC个人或商家用于虚拟货币交易。

辩护方向2:提供资金支付账户的行为与实际作案的肇事者之间不存在因果关系。

在司法实践中,为了定罪为场外交易提供资金支付账户的行为,场外交易的行为人和为其提供资金账户的行为人通常被视为犯罪团伙。即知道上游利用OTC交易作案,并为其提供刑事协助,进而认定提供资金支付账户的作案者为共犯。

但在刑法意义上,与犯罪行为必然存在因果关系。即提供资金支付账户的加害人必须对直接作案的人提供帮助,并且与直接作案之间存在因果关系。

但是,提供资金支付账户的行为人直接联系了场外交易的行为人,而不是直接违规者。行为人与直接罪犯之间不存在因果关系,也没有对直接罪犯提供任何帮助。场外交易的参与者提供了帮助。如果承认资金支付账户的加害人与实际作案的加害人也有因果关系,并且还成立了犯罪帮助行为,则儿子将杀人,其母亲也应承担责任,因为他的母亲生了个儿子的笑话。

防卫方向3:帮助信息犯罪和网络犯罪活动本就是为犯罪提供帮助的行为。为场外交易提供资金支付账户的行为被认为是在为犯罪提供帮助,这将破坏共同犯罪的结构并造成帮助。帮助的行为也构成犯罪。

根据帮助信息网络犯罪活动罪的成立条件,提供资金支付账户的行为人是为场外交易的行为人提供犯罪帮助,场外交易的行为人没有不构成犯罪(详见“提供”。资金支付账户因卖币被刑事拘留是否有无罪辩护的余地?”),只有在场外交易中为谓词犯罪提供帮助的,才构成犯罪。犯罪。

这样,提供资金支付账户的行为人就是“帮助”实施“帮助信息网络犯罪活动”罪的行为人实施犯罪(场外交易的行为人构成犯罪)协助信息网络犯罪活动),此时提供资金支付账户的行为人成为场外交易行为人的从犯,即“帮助信息网络犯罪活动”犯罪的帮凶帮助信息网络犯罪活动罪本身就是一种帮助行为,需要依赖谓词犯罪的人成立。帮助信息网络犯罪活动罪,不能再确立帮助行为。

防御方向4:提供资金支付给他人用于OTC交易的账户不是惩罚的必要条件,而只是违规行为。

正如张明凯教授所说,如果教唆、协助“帮助信息网络犯罪活动”犯罪的行为也成立了从犯,则意味着间接扩大了处罚范围。

虚拟数字货币被骗报警_怎样起诉虚拟货币投资_虚拟数字货币

的确,纵观本律师参与的虚拟货币交易案件,很多办案机构都有一个结果导向的思维,即只要非法资金进入作案人的资金支付账户,就认为提供了帮助犯罪。行为怎样起诉虚拟货币投资,只要被害人的资金进入行为人的资金支付账户,就认为有损失,无需分析行为人是否主观知悉其提供的银行卡等资金账户的使用情况。演员。

但实际上,单纯为OTC交易提供资金给他人支付账号,仅可能违反《银行卡管理办法》等相关规定,不构成犯罪行为。

综上所述,本律师认为,为虚拟货币OTC交易提供账户的行为人是在虚拟货币交易的最后,因为他为OTC交易的行为人提供帮助,完全不可能知道其他人使用他的帐户。实施犯罪行为;客观上提供资金支付账户的行为与实际犯罪的行为人之间不存在因果关系,只是生命意义上的帮助行为,不是刑法意义上的帮助行为,只是提供资金支付账户供他人使用对于OTC交易,仅属于违规行为,无需处罚。

在当前打击虚拟货币交易、惩治电信网络诈骗的活动中,凡是提供银行卡等资金账户的人都成为潜在的犯罪对象,帮助信息犯罪和网络犯罪活动也成为新型“袖珍犯罪”,尤其是对于币圈来说,已经成为“杀手”犯罪。

但是,在打击行动中,也应该有区别。并非所有为虚拟货币交易提供银行卡等资金账户的行为都符合帮助信息网络犯罪活动罪,应予刑事处罚。

律师在办理相关案件时,必须结合虚拟货币交易流程,提供银行卡等资金账户准确判断用途,及时为委托人进行无罪辩护,以取得取保候审的抗辩效果,不逮捕,不起诉!

挖矿网Ethos中文站简单易用的挖矿系统,为挖矿产业提供教程软件以及矿机测评交易信息等,挖矿网各种数字货币挖矿收益对比计算,挖矿网介绍挖矿的工具,以及矿场的最新消息等。http://www.ethospool.com/

喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址