区块链 公司 风险 5部门发布风险提示:以“区块链”名义发行“虚拟货币”是骗局

入门知识 bi2 2个月前 (09-25) 26次浏览 0个评论

打着“金融创新”和“区块链”的名义,通过发行所谓的“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”吸纳资金,侵害公众合法权益。近期,上述不法分子的行为引起了监管部门的关注。 8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局发布风险提示,指出“此类行为属于并非真正基于区块链技术,而是非法炒作区块链概念。筹款、传销和欺诈。”

银保监会指出,上述非法集资活动具有明显的网络化、跨境特征。依托互联网和聊天工具进行交易,利用网络支付工具收付资金,风险范围广,传播速度快。 “一些不法分子通过租用海外服务器搭建网站,实质上为国内居民开展活动,远程控制违法活动的实施。一些个人在聊天工具群中声称,他们获得了海外优质区块链项目的投资额度。” ,可以代为投资。可能是欺诈活动。这些非法活动的资金大部分流向海外,很难监控和追踪。”

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第二个是骗人的、诱惑的和隐蔽的。银保监会指出,此类非法集资行为利用热点概念炒作,编造各种“高端”理论,有的还利用名人大V“平台”进行宣传,利用“糖果”作为一种诱惑,声称“货币的价值只有100%”。大起大落”、“投资周期短、收益高、风险低”具有很强的欺骗性。在实践中,不法分子通过幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势、设定盈利和提现门槛等方式非法牟取暴利。意思。

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同时,一些不法分子还打着ICO、IFO、IEO等花哨的名义发行代币,或者打着共享经济的旗号,以IMO的方式炒作虚拟货币,隐蔽性强,令人困惑。

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此外,值得注意的是,此类非法集资存在诸多非法风险。 “不法分子通过宣传,利用‘静态收益’(通过炒币升值赚钱)和‘动态收益’(通过线下开发获利)吸引公众投资资金,引诱投资者和开发人员加入,不断扩大资金规模,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为的特征。”银保监会指出区块链 公司 风险,此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运作难以维持一段时间。很久了。

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银保监会提醒,“广大公众要理性看待区块链,不要盲目相信炒作承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识。刑事犯罪,可以主动向有关部门举报。举报。”

面对一再禁止虚拟货币交易,业内人士建议,对有问题的海外ICO项目建立黑名单制度。何南野分析,要加强对虚拟货币本身的研究,明确把握虚拟货币对法币使用、金融秩序、金融稳定等方面的影响,提前采取前瞻性对策。

加强对异常账户、交易账户、境内外汇款等行为以及可疑账户存取款行为的监控;通过区块链等行业自律协会,强化对虚拟货币行业技术应用服务主体的认知,有序引导虚拟货币交易所等加快转型。

在如何监管方面,何南野强调,金融部门要会同公安部门,加强对辖区内虚拟货币交易场所或虚拟货币交易场所的查处、整改和清理工作。工业和信息化部等有关部门要联合执法,加强协调和监管区块链 公司 风险,对涉嫌提供虚拟货币链接的网站和应用程序进行全面封锁和清理;王红英还提出,数字资产交易必须在国家许可的交易所平台上进行。 ,

另外,数字货币交易必须对应一定的实物资产,必须在受监管的交易所进行公开竞价交易,这也是未来数字资产交易所的发展方向。

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